证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2011-临054

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2011年12月23日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2011年12月20日以邮件形式送达，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，董事会同意聘任副总经理陈华春先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

  陈华春先生：中国籍，生于1969年12月，1990年江苏大学机械制造工程系毕业，获学士学位；2009年华中科技大学管理科学与工程专业研究生毕业。曾任广东省盐业机械厂生产经营科副科长；湛江冠豪纸业有限公司筹建办副主任；湛江冠龙纸业有限公司筹建办副主任、设备部经理；湛江市政府木浆项目指挥部副总指挥；湛江晨鸣浆纸有限公司总经理助理；广东冠豪高新技术股份有限公司项目部经理、设备部经理、投资发展部经理、总经理助理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司董事会秘书、副总经理。

  联系电话：0759-2820985

  传真号码：0759-2820680

  电子邮箱：chc@guanhao.com

  联系地址：广东湛江经济技术开发区乐怡路6号

  独立董事对公司董事会聘任董事会秘书发表了独立意见，同意上述聘任，具体内容见附件。

  特此公告

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十四日

  附件

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定的要求，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事，仔细审阅了公司董事会会议的有关资料，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

  1、本次聘任公司董事会秘书的程序合法，符合《公司法》、《上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定；

  2、经审阅陈华春先生的个人简历及履职情况，其具备履行董事会秘书职责所需条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况；

  3、同意聘任陈华春先生为公司董事会秘书。

  独立董事：陈港、叶林、宋衍蘅、陈伟光

  二○一一年十二月二十三日