证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2011014

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2011年12月12日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式：2011年12月22日以电话会议方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

4、会议主持人：董事长高学明。

5、列席人员：监事、高管人员、保荐人、律师。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整董事会战略委员会人员组成的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会战略发展委会高学明任召集人，张佰恒、史寿庆、高学林、雷 敏、施玉安任委员。

（二）审议通过了《关于调整董事会审计委员会人员组成的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会审计委员会金文辉任召集人，董家臣、高学林任委员。

（三）审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会薪酬与考核委员会张佰恒任召集人，雷 敏、金文辉任委员。

（四）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司控股子公司内部控制制度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交2012年第一次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司对外投资管理制度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部审计管理制度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交2012年第一次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司担保管理制度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交2012年第一次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部问责管理制度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司知识产权管理制度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交2012年第一次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于聘任2011年度审计机构的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为2011年度审计机构，独立董事就此事项发表了独立意见，经会议审议一致同意将此事项提交2012年第一次临时股东大会审议。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司将于2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会，有关本次股东大会详细内容见公司2012年第一次临时股东大会通知。

公司《关于召开2012年第一次临时股东大会通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十四日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2011015

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2011年12月12日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式：2011年12月22日以电话会议方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

4、会议主持人：监事会主席史炎先生。

5、列席人员：高管人员、保荐人、律师。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

审议通过了《关于聘任2011年度审计机构的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

二○一一年十二月二十四日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2011016

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于聘任2011年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立信大华会计师事务所有限公司为本公司IPO审计机构，双方签订的《企业改组上市审计及相关服务业务协议书》已履行完毕，立信大华会计师事务所有限公司已转制为特殊普通合伙会计师事务所并更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原负责本公司具体审计业务的合伙人及其主要人员也已离开该所。 公司尚未聘任2011年度的审计机构。经董事会审计委员会提议，董事会一致同意将聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为我公司2011年度审计机构事项提交2012年第一次临时股东大会审议。

亚太(集团)会计师事务所有限公司具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

公司独立董事对公司聘任2011年度审计机构发表了独立意见：我们认为亚太(集团)会计师事务所有限公司具备证券期货业务资格，实力雄厚，能够满足公司2011年度财务审计工作的要求，同意聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。公司聘任2011年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

本次聘任2011年度审计机构已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。聘任2011年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十四日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2011017

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开时间：2012 年1月16日上午10:00

3、 会议地点：洛阳北玻公司三楼会议室

4、 会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

5、 股权登记日：2012年1月12日

6、 出席对象

1） 截至2012 年1月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该代表人不必是公司股东。

2） 公司董事、监事和高级管理人员

3） 公司聘请的律师

7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项：

1、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》

2、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案》

3、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案》

4、审议《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议案》

5、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》

三、会议登记方法：

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2012年1月13日9:30-11:30，14:00-16:00。

3、登记地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号 邮政编码：471003

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：471003

联系人：王 鑫、谢晓月

电 话：0379－65110505

传 真：0379－64587703

附件：股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月二十四日

附件一：

股东参会登记表

姓名/名称		联系电话
身份证号/ 执照号码		电子邮件
股东账号		地址
持股数量		邮编

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

序号	议 案 名 称	授 权 意 见			备 注
		同意	反对	弃 权
1	洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金管理制度的议案
2	洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于关联交易管理制度的议案
3	洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于担保管理制度的议案
4	洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于独立董事工作制度的议案
5	关于聘任2011年度审计机构的议案