证券代码：900939 证券简称：ST汇丽B 编号：临2011-020

  上海汇丽建材股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、 会议召开和出席情况

  上海汇丽建材股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月23日下午2:00在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号上海汇丽涂料有限公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表8人，共持有代表公司有表决权股份83,725,500股，占公司总股本46.13%（其中B股股东3人，代表股份数123,300股，占公司总股本的0.07％），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长金永良先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议，本此会议采用累积投票制。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

  （1）选举金永良先生为公司第六届董事会董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （2）选举王建申先生为公司第六届董事会董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （3）选举张峻先生为公司第六届董事会董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （4）选举崔海勇先生为公司第六届董事会董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （5）选举王邦鹰先生为公司第六届董事会董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （6）选举詹琳女士为公司第六届董事会董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （7）选举范德忠先生为公司第六届董事会董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （8）选举郑悦群先生为公司第六届董事会董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （9）选举汤宏先生为公司第六届董事会董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （10）选举王为先生为公司第六届董事会董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （11）选举费方域先生为公司第六届董事会独立董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （12）选举卫平先生为公司第六届董事会独立董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （13）选举李宪惠先生为公司第六届董事会独立董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （14）选举张川女士为公司第六届董事会独立董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （15）选举朱伟国先生为公司第六届董事会独立董事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  以上董事任期三年，董事简历见2011年12月7日发布的临2011-017公告。

  2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  （1）选举邬德兴先生为公司第六届监事会监事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （2）选举张嘉吉先生为公司第六届监事会监事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  （3）选举虞冰女士为公司第六届监事会监事。

  同意83,725,500股（其中Ｂ股123,300股），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股（其中Ｂ股0股）；弃权0股（其中Ｂ股0股）。

  以上监事任期三年，监事简历见2011年12月7日发布的临2011-018公告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经上海金茂律师事务所韩春燕、吴颖律师见证，并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

  2、上海金茂律师事务所出具的《关于上海汇丽建材股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司

  2011年12月23日

  证券代码：900939 证券简称： ST汇丽B 编号：临2011-021

  上海汇丽建材股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海汇丽建材股份有限公司于2011年12月13日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届董事会第一次会议通知。本次会议于2011年12月23日下午在上海浦东新区周浦镇横桥路406号上海汇丽涂料有限公司三楼会议室召开。会议应到董事15名，实际出席董事13名，董事范德忠、董事汤宏因工作原因未能出席本次会议，分别委托副董事长王建申、董事詹琳出席会议，并对会议议案行使表决权。会议由公司董事长金永良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，一致同意通过决议如下：

  一、 选举金永良先生为公司第六届董事会董事长，王建申先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

  二、 选举公司董事会专门委员会委员。

  1、选举金永良先生、王建申先生、范德忠先生、郑悦群先生、卫平先生为董事会战略委员会委员，其中金永良先生为主任委员；

  2、选举费方域先生、张川女士、朱伟国先生、金永良先生、汤宏先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中费方域先生为主任委员；

  3、选举张川女士、费方域先生、李宪惠先生、张峻先生、王邦鹰先生为董事会审计委员会委员，其中张川女士为主任委员；

  4、选举李宪惠先生、卫平先生、朱伟国先生、詹琳女士、王为先生为提名委员会委员，其中李宪惠先生为主任委员。

  上述董事会专门委员会委员任期三年。

  三、 聘任张志良先生为公司副总经理，代总经理职责、詹琳女士为公司董事会秘书、沈建明先生为公司财务负责人、陈晓静女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，简历附后。

  公司独立董事就聘任高管人员事项发表了独立意见，认为公司董事会此次聘任的高级管理人员具有丰富的专业知识和实际工作经验， 符合公司的发展要求，未有《公司法》第147 条规定的情形，也非中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员，具备公司章程规定的任职条件。本次聘任的提名方式，审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、 同意修订《内幕信息知情人管理制度》。全文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司董事会

  2011年12月23日

  附：

  张志良先生简历

  张志良先生，1961年7月出生，硕士研究生，1983年参加工作，曾任上海生物制品研究所职员、同济大学建筑工程分校社科部教师、中远置业集团有限公司管理部经理助理、上海汇丽集团有限公司总裁助理、上海中远汇丽建材有限公司总经理，现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理，代理总经理职责。

  詹琳女士简历

  詹琳女士，1972年9月出生， 1996年毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司第五届董事会董事，2011年5月28日起任公司董事会秘书。

  沈建明先生简历

  沈建明先生，1972年12月出生，毕业于上海理工大学，同济大学MBA工商管理硕士。曾任上海汇丽建材销售有限公司财务经理、上海中远汇丽建材销售有限公司财务经理、上海中远汇丽建材销售有限公司运营控制经理、上海汇丽－塔格板材有限公司副总经理兼财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部副总经理，现任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人、上海汇丽地板制品有限公司财务总监。

  陈晓静女士简历

  陈晓静女士，1983年2月出生，毕业于同济大学，本科学历，2002年至2008年任华鑫通国际招商集团股份有限公司证券部主管、董秘助理。2007年9月参加上海证券交易所第32期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。2008年2月起任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：900939 证券简称： ST汇丽B 编号：临2011-022

  上海汇丽建材股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海汇丽建材股份有限公司于2011年12月13日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届监事会第一次会议通知。本次会议于2011年12月23日下午在上海浦东新区周浦镇横桥路406号上海汇丽涂料有限公司三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事5人，出席并参加表决监事5人。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事讨论，选举邬德兴先生为公司第六届监事会监事长，任期三年。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司监事会

  2011年12月23日