证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2011-038

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  上海浦东路桥建设股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月23日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议共有7名股东或股东代表出席，代表股份133,600,008股,占公司总股本的32.1773%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

  二、议案审议情况

  经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，并通过如下议案：

  1、《关于增加城市基础设施BT项目投资额度的议案》

  同意公司在2010年第二次临时股东大会授权的30亿元城市基础设施BT项目投资额度的基础上额外追加13亿元的BT项目承接额度，要求公司所承接的BT项目应处于长三角区域内，项目的资本金内部收益率高于银行同期贷款利率200BP，项目回购期一般不超过8年，并同意董事会授权公司经营层本着稳健、谨慎的原则对承接新的BT项目在履行必要审核程序后实施各项具体工作，授权期限为本次股东大会审议通过之日起6个月。

  参加表决的股数为：133,600,008(一亿三千三百六十万零八)股，意见如下：

  同意：133,474,488(一亿三千三百四十七万四千四百八十八)股，占99.9060%；

  反对：125,520(十二万五千五百二十)股，占0.0940%；弃权：0(零)股占0.0000%

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会,公司聘请上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师、章丹雯律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

  2.上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月二十四日