2011年第二次临时股东大会
会议决议公告
证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2011—28号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2011年第二次临时股东大会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年12月23日上午在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表2人，代表有效表决权股份37,435,813股，占公司总股本的25.34%。公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议，会议由董事长刘建文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定。
二、议案审议情况：
会议以记名投票方式表决形成如下决议。
1、审议公司关于调整部分董事的议案
同意选举陈昌雄先生为公司第四届董事会董事。
表决结果如下：同意37,435,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
2、审议公司关于调整部分监事的议案
同意选举独文辉先生为第四届监事会监事。
表决结果如下：同意37,435,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
3、审议公司关于制订战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则的议案
（1）审议通过制订《战略委员会工作细则》的议案；
表决结果如下：同意37,435,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
（2）审议通过制订《审计委员会工作细则》的议案；
表决结果如下：同意37,435,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
（3）审议通过制订《提名委员会工作细则》的议案；
表决结果如下：同意37,435,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
（4）审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
表决结果如下：同意37,435,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%。反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况：
本次股东大会经新疆赛德巨臣律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。
四、备查文件目录：
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录；
5、其他文件。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十三日
附：个人简历
陈昌雄：男，汉族，中共党员，1973年3月出生。本科学历，高级工程师。曾先后在新疆水利水电勘测设计研究院分别担任“引额济乌一期一步”、“500扬水泵站工程供水工程”项目主设；“阜康工业园供水工程”投资调研领导小组组长；“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目外部供水工程”、“拜城县苏杭水库工程”、“沙湾县红山水库枢纽工程”项目设总等。2009年4月至今任新疆昌源水务集团有限公司副总工程师兼建设管理部经理。
独文辉：男，汉族，中共党员，1970年1月出生，本科学历,高级会计师。曾先后担任新疆昌源水务集团有限公司财务部副经理、经理、副总会计师；2009年4月至今任新疆昌源水务集团有限公司总会计师。
证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2011—29号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2011年12月23日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次会议的通知及文件已于2011年12月12日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员共计5名，实际出席监事5名，会议由监事独文辉先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下决议：
以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司选举监事会主席的议案。
同意选举独文辉先生为公司第四届监事会主席，其任期与本届监事会任期相同。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二0一一年十二月二十三日