股票代码：600731  股票简称：湖南海利  编号：临2011-014

  湖南海利化工股份有限公司

  第六届十四次董事会（临时）会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示

●会议召开时间：2012年1月12日

●股权登记日：2012年1月5日

●会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段193号长信大酒店

●会议方式：现场投票方式

●是否提供网络投票：否

湖南海利化工股份有限公司于2012年12月16日以书面形式向公司全体董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届十四次董事会（临时）会议的通知。公司第六届十四次董事会（临时）会议于2011年12月23日召开，会议由王晓光董事长主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于改聘公司2011年度审计机构的议案》：同意解聘中审国际会计师事务所有限责任公司，聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，并根据2011年年度的审计工作量决定其审计费。

公司独立董事就《关于改聘公司2011年度审计机构的议案》发表独立意见如下：

公司原聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，鉴于公司大股东已建议公司适时更换年度财务审计机构。经认真审核中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书及背景等相关资料，我们认为该会计师事务所具备执行证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合国家法律法规及行政规章有关规定，具备公司2011年度财务审计工作要求。

因此，我们一致同意改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》（《内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100% ，审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012年1月12日在长沙市长信大酒店召开公司2012年第一次临时股东大会，具体事项如下：

(一)会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年1月12日上午8:30，会期半天。

3、会议地点：长沙市长信大酒店（长沙市芙蓉中路二段193号）

4、会议方式：现场会议，记名投票方式表决。

(二)会议审议事项：

审议《关于改聘公司2011年度审计机构的议案》。

(三)会议出席对象：

1、2012年1月5日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以书面形式委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

(四)会议登记方法：

请符合上述条件的股东或代理人于2012年1月11日（8:30—11:30，15:30—17:30）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照副本和复印件（自然人股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

(五)其他事项：

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式：

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号

湖南海利化工股份有限公司证券办公室

邮编：410007

电话、传真：（0731）85357830

联系人：丁民 杨雄辉

收件人：证券办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2011年12月23日

附：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南海利化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东姓名或名称：

（法人股东盖章）

股东身份证号码：

（或营业执照号码）

股东帐户号：

股东持股数量： 股

对提案表决意向的简要意见和指示：

股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

是（  ）  否（  ）

被委托人签名：         委托日期： 2012年1月 日

被委托人身份证号码：      有效期限：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效）