证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2011－085

  云南绿大地生物科技股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2011年12月23日以通讯方式召开，公司已于2011年12月16日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于置换贷款质押物的议案》

  （一）贷款质押担保情况

  1、2010年8月26日，公司与农发行官渡支行签订的流动资金借款合同（合同编号为53011101-2010年（官渡）字0017号）及权利质押合同（合同编号为53011101-2010年官渡（质）字0012号），贷款金额8,000万元，权利质押合同下的质押物为何学葵在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的权利凭证号码为1008300002的1,000万股股份。由于贷款到期，2011年8月18日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于申请贷款展期的议案》，并于2011年8月29日与农发行官渡支行签定了6,953万元的贷款展期合同（合同编号53011101-2011年（展）字0004号）。

  2、2010年12月1日，公司与农发行官渡支行签订的流动资金借款合同（合同编号为53011101-2010年（官渡）字0022号）及权利质押合同（合同编号为53011101-2010年官渡（质）字第0018号），借款金额为6,000万元，自然人权利质押合同项下的质押为何学葵在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的权利凭证号码为1012030001的400万股股份。由于贷款到期，2011年11月11日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于申请贷款展期的议案》，并于2011年12月2日与农发行官渡支行签订了5,956万元的贷款展期合同（合同编号53011101-2011年（展）字0010号）。

  3、由于公司涉嫌欺诈发行股票，且何学葵持有公司股份被公安机关司法冻结，公司又与农发行官渡支行签订了53011101-2011年官渡（质）补字0001号和53011101-2011年官渡（质）补字0002号的《权利质押合同》，将公司应收账款债权304,144,803.81元，为53011101-2010年（官渡）字0017号和53011101-2010年（官渡）字0022号的贷款提供补充担保。

  （二）贷款质押物的置换

  2011年11月28日，控股股东何学葵与云南省投资控股集团有限公司签订《关于云南绿大地生物科技股份有限公司之附条件生效股份转让协议》。根据协议生效条件，需解除何学葵所持公司股份向银行设定的质押权。

  基于以上原因，为顺利解除何学葵所持公司股份向银行设定的质押权，经与银行协商，同意由云南省投资控股集团有限公司为上述两笔贷款提供信用担保，置换出何学葵持有本公司的1400万股股份。

  表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  云南绿大地生物科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年十二月二十四日