证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2011-040

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  二O一一年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  二、会议召开和出席情况

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）二O一一年第三次临时股东大会于2011年12月23日上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）2人，代表公司股份185,724,573股，占股本总额687,282,040股的27.02％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈永强先生主持会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票方式表决。

  （一）审议通过了《关于处置租赁给重庆嘉陵华光光电科技有限公司土地和构筑物的议案》，具体处置方式授权总经理在条件具备时择机办理。

  表决结果：同意185,724,573股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。

  （二）审议通过了关于修改公司《章程》的议案。

  表决结果：同意185,724,573股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。

  （三）审议通过了《关于增补董事的议案》：选举陈卫东先生为第八届董事会董事。

  表决结果：同意185,724,573股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。

  四、律师见证情况

  重庆天元律师事务所律师刘震海先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、重庆天元律师事务所出具的法律意见书。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  二0一一年十二月二十三日