证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2011-036

  梅花生物科技集团股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  梅花生物科技集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2011年12月23日上午9:30通过通讯方式召开，会议通知于2011年12月19日以公司办公系统RTX或邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟庆山先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式审议以下议案：

  1.关于向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司增资的议案

  为进一步促进公司产业结构调整，加快推进公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（以下称“通辽梅花”）业务发展，改善通辽梅花资产负债结构，公司拟出资80,000万元人民币对通辽梅花进行增资。本次增资完成后，通辽梅花的注册资本将由100,000 万元变更为180,000 万元，仍为公司的全资子公司。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《梅花生物科技集团股份有限公司关于向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司增资的公告》，公告编号：2011-037）

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  二○一一年十二月二十三日

  证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2011-037

  梅花生物科技集团股份有限公司关于向全资

  子公司通辽梅花生物科技有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1.投资标的名称：全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（以下简称“通辽梅花”）。

  2.投资金额和比例：公司拟出资人民币80,000万元对通辽梅花进行增资，增资完成后，通辽梅花的注册资本将由100,000 万元变更为180,000 万元，仍为公司的全资子公司。

  一、投资概述

  为进一步促进公司产业结构调整，加快推进公司全资子公司通辽梅花业务发展，改善通辽梅花资产负债结构，公司拟出资人民币80,000万元对通辽梅花进行增资。本次增资完成后，通辽梅花的注册资本将由100,000 万元变更为180,000 万元。

  2011年12月23日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，会议由董事长孟庆山先生主持，全体董事出席了会议，经审议，全票通过《关于向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司增资的议案》。

  根据公司章程的规定，上述对外投资事项属董事会职权范围，无需提交股东大会审议，该投资行为不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  1. 出资方式

  公司对通辽梅花的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。本次增资符合公司章程和公司发展的要求。

  2.标的基本情况

  名称：通辽梅花生物科技有限公司

  住所： 通辽市科尔沁区木里图镇

  法定代表人：孟庆山

  注册资本：人民币壹拾亿元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：味精（谷氨酸钠）生产、销售；酱油生产、销售；肥料产品的生产销售；淀粉的生产、销售；液体无水氨的生产、销售；单一饲料的生产、销售；氨基酸系列产品的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；食品添加剂的生产、销售；销售液体无水氨副产品液氨，液氩，液氧；货物进出口；粮食购销。

  通辽梅花系公司的全资子公司。截止2010 年12月31 日，通辽梅花资产总额为67.25亿元，净资产为21.02亿元，负债总额为46.23亿元，其中银行贷款总额为20.72亿元；实现归属母公司所有者的净利润7.31亿元。

  增资完成后，通辽梅花的注册资本由100,000 万元增加至180,000万元，仍为公司的全资子公司。

  三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司对通辽梅花增资，在于加强通辽梅花资金实力，补充流动资金，改善资产负债结构，推进通辽梅花业务发展的同时，进一步增强公司整体竞争实力，满足公司发展战略和行业增长的要求，增加盈利能力。

  四、备查文件目录

  梅花集团六届十三次会议决议

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  2011年12月23日