证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：临2011-030

  江中药业股份有限公司

  非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次非公开发行限售股份上市流通数量为：15,273,200股

● 本次非公开发行限售股份上市流通日期为：2011年12月30日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股

一、公司2010年非公开发行股票的相关情况

公司2010 年非公开发行股票的方案，依次分别于2010年4月21日和2010年5月13日经公司第五届董事会第十一次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过。2010年11月30日召开的公司第五届董事会第十五次会议及2010年12月16日召开的公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司2010年非公开发行股票数量区间的议案》，将原发行方案“发行数量不低于1,500万股，不超过2,200万股”的约定修改为“发行数量不超过2,200万股”。2010年11月26日，中国证监会下发《关于核准江中药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1711号），核准公司非公开发行不超过2,200万股新股。

公司2010年非公开发行A股股票发行数量为1527.32万股，发行价格为36元/股，募集资金净额533,090,648元。公司于2010 年12月29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次发行前公司股本总额为29587.68万股，发行后公司股本总额为31115万股。详情请见本公司于2010年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登的《江中药业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

二、关于限售股份上市流通的有关规定

公司2010 年非公开发行新增股份已于2010年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次发行新增股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，预计上市流通日为2011年12月30日。

三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况

2010年非公开发行完成后至今，公司股份总数及股权结构均未发生变化。

四、非公开发行限售股份本次上市流通情况

1. 本次可上市流通数量为：1527.32万股。

2. 本次可上市流通日期为：2011年12月30日。

3. 本次可上市流通股份的具体情况如下：

序号	机构名称	发行对象名称	发行数量 （万股）
1	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合	200.00
		易方达基金管理有限公司-中行-易方达-中行增发添利1号资产管理计划	20.00
2	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	220.00
3	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司	220.00
4	五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司	360.00
5	华商基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金	30.00
		中国建设银行股份有限公司-华商产业升级股票型证券投资基金	30.00
		中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型股票投资基金	400.00
6	安徽国元创投有限责任公司	安徽国元创投有限责任公司	47.32
	合计		1,527.32

五、非公开发行限售股份本次上市流通后股份变动情况表

单位：万股

股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件流通股	1527.32	-1527.32	0
无限售条件流通股	29587.68	1527.32	31115
股份总额	31115	0	31115

特此公告。

江中药业股份有限公司

董事会

2011年12月26日