证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2011-046

  山东大成农药股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  ● 本次会议无修改提案的情况

  ● 本次会议无新增提案提交表决

  ● 本次会议议案全部获得通过

  ● 2011年12月10日，公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次股东大会的通知

  一、会议的召开和出席情况

  本公司于2011年12月26日在公司三楼会议室召开了2011年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份65,285,769股，占公司有表决权总股份的30.55%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长王继文先生主持了本次会议，出席会议的有公司董事，监事、高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》。

  佘志莉女士不再担任公司股东代表监事和监事会主席职务。

  表决结果：同意票65,285,769股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  靳红祥先生当选公司股东代表监事。

  表决结果：同意票65,285,769股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100 %，反对票 0股，弃权票0 股。

  本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所吴广红、刘广斌律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  三、备查文件

  1、山东大成农药股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议记录及会议决议；

  2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

  山东大成农药股份有限公司

  2011年12月26日

  证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2011-047

  山东大成农药股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东大成农药股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2011年12月16日以书面、电子邮件方式发出，于2011年12月26日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人，监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王继文先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于制订〈山东大成农药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订〈山东大成农药股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东大成农药股份有限公司董事会

  2011年12月26日

  证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2011-048

  山东大成农药股份有限公司

  第七届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  山东大成农药股份有限公司第七届监事会于2011年12月26日在公司三楼会议室召开了第十六次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事靳红祥主持，经认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  选举靳红祥先生为监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东大成农药股份有限公司监事会

  2011年12月26日