股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2011—023

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届十六次会议于2011年12月26日以通讯表决方式召开，会议应出席董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《关于本公司参与成立上海浦东新区长江鼎立小额贷款公司的议案》。

小额贷款是国际公认的帮助中小企业发展最行之有效的一种方式。近年来，尽管上海市的小额贷款规模在不断扩大，但是与中小企业的迫切需求相比还存在很大的差距，因此小额贷款公司具有良好的发展前景。

本公司拟与长发集团长江投资实业股份有限公司作为主发起人，联合其他5家企业共同发起成立小额贷款公司，该公司拟用名称为上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司，经营范围为办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。注册资本为1亿元人民币，其中本公司出资2000万元，占该公司20%的股份。

该公司各股东出资额及出资比例如下（本公司与其他股东之间无关联关系）：

主要发起人名称	出资额（万元）	比例（%）
长发集团长江投资实业股份有限公司	3000	30
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司	2000	20
其他股东名称	出资额（万元）	比例（%）
上海花冠营养乳品有限公司	1000	10
上海前晋企业（集团）有限公司	1000	10
上海虹口工业（集团）有限公司	1000	10
上海元楚数码科技有限公司	1000	10
上海蔚昕建设发展有限公司	1000	10

该公司的成立尚需有关政府部门的批准。

表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2011年12月26日