证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2011-033

  浙江新和成股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江新和成股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年12月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2011年8月23日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购山东海恒化学有限公司股权的议案》；

  公司全资子公司山东新和成药业有限公司拟出资6,097.50万元收购山东和能电力设备有限公司持有的山东海恒化学有限公司（下称“海恒公司”）90%的股权，出资677.50万元收购山东海王化工股份有限公司持有的山东海恒化学有限公司10%的股权。本次收购价格以评估价为基础由双方协商确定。

  海恒公司坐落于潍坊滨海经济开发区先进制造业产业园内，于2005年注册成立，注册资金1.4亿元。山东和能电力设备有限公司持股90％，山东海王化工股份有限公司持股10％。海恒公司占地1000亩，是一个集化工、热电于一体的综合性生产企业。目前其主营业务为生产销售烧碱、液氯。

  经天健会计师事务审计，2010年度，海恒公司营业收入17,367.32万元，净利润-6,095.68万元，年末所有者权益1,963.76万元。2011年1－6月，海恒公司营业收入9,391.22万元，净利润-3,698.55万元。截止2011年6月30日，海恒公司所有者权益为-1,734.79万元。

  经坤元资产评估有限公司评估，截止2011年6月30日，海恒公司评估价值9,030.27万元，评估增值10,765.06元，增值率为620.54%。

  海恒公司目前为滨海经济开发区园区内指定供热单位，公司收购海恒公司股权有利于保障公司山东生产基地的生产稳定。

  二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止2011年限制性股票激励计划（草案）的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、叶月恒、周贵阳进行了回避表决。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司董事会

  2011年12月27日

  证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2011-034

  浙江新和成股份有限公司

  关于终止2011年限制性股票激励计划的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2011年12月23日，浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议以通讯表决方式审议通过了《关于终止2011年限制性股票激励计划（草案）的议案》，相关的《浙江新和成股份有限公司A股限制性股权激励计划实施考核办法》一并终止，公司将及时向中国证监会提交终止股权激励计划并撤销备案的申请。

  公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内，不再审议和披露股权激励计划。

  一、公司股权激励计划（草案）概述

  2011年9月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《浙江新和成股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，拟以定向发行新股的方式向激励对象授予1500万股限制性股票，授予数量占本股权激励计划提交股东大会审议前公司股本总额72,594.60万股的2.07%。激励对象的范围为公司董事、中高级管理人员以及技术（业务）骨干。授予价格12.58元，为激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价的50%。

  激励计划有效期48个月，在授予日的12个月后分三期解锁，解锁期36个月。（1）在授予日后的12个月内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；（2）在授予日的12个月后的36个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可在授予日的12个月后、24个月后和36个月后分三期申请解锁，每期解锁的限制性股票数量分别为本次授予限制性股票总数的30%、35%和35%。 三个考核期的业绩指标分别为：2011、2012、2013年加权平均净资产收益率不低于20%、21%、22%；以2010年净利润为基数，2011、2012、2013年的净利润增长率不低于15%、25%、40%。

  目前，公司2011年限制性股票激励计划（草案）已向中国证券监督管理委员会作了申报备案，截至目前尚未取得中国证监会的无异议函。

  二、关于终止2011年限制性股票激励计划（草案）的原因说明

  公司披露2011年限制性股票激励计划(草案)后，公司与二级市场流通股东进行了充分的沟通交流，市场普遍对激励期间的业绩预期较高，但进一步提高业绩指标在当前国内外经济形势下完成的困难较大。经审慎研究，公司董事会决定终止该激励计划。公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，待条件成熟后再行寻找合适的机会重新推出股权激励计划。

  三、备查文件：

  1、第五届董事会第七次会议决议；

  2、《2011年A股限制性股票激励计划（草案）》；

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司董事会

  2011年12月27日

  证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2011-035

  浙江新和成股份有限公司

  关于签订委托代办股份转让协议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动通知的要求及公司第五届董事会第五次会议审议通过的《公司内部控制规则落实情况自查表》，公司应在2011年12月31日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

  公司于2011年12月23日与平安证券有限责任公司签署了《委托代办股份转让协议》，约定一旦本公司股票被终止上市时，由平安证券有限责任公司担任代办转让的主办券商，提供代办股份转让服务。

  截至目前,公司在内控规则落实专项活动自查中发现的问题已全部完成整改。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司董事会

  2011年12月27日