证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2011-037

四川天一科技股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无临时提案的情况

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次会议无修改提案的情况

一、会议召开情况：

1、会议召开时间：2011年12月26日（星期一）上午10:00

2、会议召开地点：公司主楼二楼报告厅

3、会议召集人：天科股份董事会

4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

5、会议主持人：董事长古共伟先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、公司总股本270,175,720股，其中社会公众股股份总数270,175,720股。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2人，代表股份124,063,304股，占公司总股本的45.92%。其中社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份124,063,304股，占公司社会公众股股份总数的45.92%，占公司总股本的45.92%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况：

本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过以下决议[议案的内容详见2011年12月20日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《天科股份2011年第三次临时股东大会会议资料》]:

1、关于公司2011年日常关联交易的决议。

根据上海证券交易所有关文件规定，本议案涉及关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东中国昊华化工（集团）总公司回避表决（合计持有公司股份62,503,422股）。

表决结果：

表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
61,559,882	61,559,882	0	0	100

该决议获通过。

四、律师见证情况：

四川英捷律师事务所印鹃律师、罗煜律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

五、备查文件：

1、经与会董事签字确认的2011年第三次临时股东大会决议；

2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

四川天一科技股份有限公司

董事会

2011年12月26日

股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2011-038

四川天一科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2011年12月26日在公司主楼二楼报告厅召开。会议应到董事9名，实到董事6名，独立董事何建国先生由于在外开会原因，不能参加本次会议，特全权委托独立董事张鑫淼女士代为行使表决权；董事周江宁先生由于工作原因，不能参加本次会议，特全权委托董事曾加先生代为行使表决权；董事李书箱先生由于在外地出差原因，不能参加本次会议，特全权委托董事魏丹先生代为行使表决权。公司部分监事、总经理等高管人员列席会议。会议由董事长古共伟先生主持。会议合法有效。

经充分的讨论，会议审议并一致通过如下决议：

一、关于泸州分公司300吨/年粘结型镍系催化剂（Z204）迁建项目的决议。

根据经理层提交的报告及相关资料，经充分讨论，董事会认为为了尽快恢复粘结型催化剂生产线的生产，不影响产品销售及市场占有率，根据现有条件，同意将泸州分公司原机修车间厂房部分拆除，利用现有地址进行迁建；项目工程概算总投资1196万元，由公司自筹资金解决，不新增流动资金。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2011年12月26日