证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2011-57

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召开和出席情况

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下称“华夏幸福”或“公司”）2011年第四次股东大会于2011年12月26日上午10：00点在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）现场召开。

  出席现场会议并投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份430,948,329股，占公司股权登记日总股本587,946,540股的73.30%，符合《公司法》及《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事会召集，董事长王文学先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、 提案审议情况

  本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

  （一）审议通过《关于下属公司廊坊市京御幸福房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》（中国工商银行股份有限公司廊坊万庄支行17,000万元贷款）；

  表决结果：有效票数430,948,329股，赞成票430,948,329股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （二）审议通过《关于下属公司廊坊市京御幸福房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》（中国工商银行股份有限公司廊坊万庄支行22,000万元贷款）；

  表决结果：有效票数430,948,329股，赞成票430,948,329股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （三）审议通过《关于下属公司廊坊市京御幸福房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》（中国银行股份有限公司廊坊分行营业部29,000万元贷款）；

  表决结果：有效票数430,948,329股，赞成票430,948,329股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （四）审议通过《关于下属公司永定河房地产开发有限公司银行贷款提供担保的议案》

  表决结果：有效票数430,948,329股，赞成票430,948,329股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （五）审议通过《关于公司廊坊华夏新城建设发展有限公司贷款提供担保的的议案》

  表决结果：有效票数430,948,329股，赞成票430,948,329股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （六）审议通过《关于公司预计购买经营性用地的议案》

  表决结果：有效票数430,948,329股，赞成票430,948,329股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所景岗、姜翼凤律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1. 经与会董事和记录人签字确认的签字确认的股东大会决议；

  2. 北京市金杜律师事务所关于公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

  2011年12月27日