证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2011-045

  天润曲轴股份有限公司

  关于公司总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天润曲轴股份有限公司（以下简称：公司）于2011年12月25日收到公司副董事长、总经理孙海涛先生递交的书面辞职报告，孙海涛先生因工作原因辞去总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效，孙海涛先生的辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。孙海涛先生辞去总经理职务后，仍担任公司副董事长职务。

  公司董事会对孙海涛先生担任公司总经理期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心地感谢。

  公司于2011年12月25日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任徐承飞先生为公司新任总经理。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月27日

  证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2011-046

  天润曲轴股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润曲轴股份有限公司于2011年12月14日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2011年12月25日在公司七会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  公司董事会于2011年12月25日收到公司副董事长、总经理孙海涛先生递交的关于辞去总经理职务的书面辞职报告，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司总经理辞职的公告》。

  公司全体董事一致同意聘任原公司董事、董事会秘书、常务副总经理徐承飞先生为公司总经理，自本次董事会通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。

  徐承飞先生简历见本公告附件，《独立董事关于公司总经理辞职及聘任的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月27日

  附件：

  徐承飞先生简历

  徐承飞，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级经济师， 硕士研究生学历。1989年11月参加工作，历任天润曲轴有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、董事会秘书、常务副总经理。

  徐承飞先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。