第二届董事会第八次会议决议
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2011-013
河南明泰铝业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2011年12月26日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由马廷义先生主持，审议并形成了以下决议：
一、审议通过《关于聘任雷鹏先生为董事会秘书的议案》简历见附件1。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会一致表决通过该议案，聘任雷鹏先生为公司董事会秘书。
经董事审议表决，7票同意，0票反对，0票弃权。（因董事雷敬国先生与雷鹏先生有关联关系，故回避本议案表决）
从即日起，公司总经理杜有东先生不再代行董事会秘书职责。
二、 审议通过《关于变更公司2011年度审计机构的议案》
公司原聘请的天健正信会计师事务所有限公司进行分立重组，其分立的北京相关部门和相关分所合并加入立信大华会计师事务所有限公司，此外，立信大华会计师事务所有限公司更名为大华会计师事务所有限公司；
大华会计师事务所有限公司具备证劵业从业资格，能够满足公司2011年度财务审计工作的要求，能够对公司财务状况进行审计.本次合并后不会影响审计工作的连续和稳定，不会对公司及股东利益造成损害。公司全体董事一致表决通过该议案，将原聘请的2011年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“大华会计师事务所有限公司”。
公司独立董事对公司变更2011年度审计机构发表如下意见：
1、公司原聘请的天健正信会计师事务所有限公司进行分立重组，其分立的北京相关部门和相关分所合并加入立信大华会计师事务所，此外，立信大华会计师事务所更名为大华会计师事务所；
2．本次合并后不会影响审计工作的连续和稳定，不会对公司及股东利益造成损害。大华会计师事务具备证劵业从业资格，能够满足公司2011年度财务审计工作的要求，能够对公司财务状况进行审计。
3.该议案经董事会通过后提交股东大会审议，符合法律规定和相关审议程序。
我们一致同意公司将2011年度审计机构变更为大华会计师事务所。
经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2012 年01月16日召开2012 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、时间：2012年01月16日（星期一）上午9:00
二、地点：公司所在地办公楼三楼会议室
三、议题：审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》
四、参加对象：
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；
2、2012年01月11日（星期三）15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。
五、会议登记办法
法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证
办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授
权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；
异地可通过信函或者传真进行登记。
六、登记时间及地点
时间：2011 年01月13日(星期五)，上午8:00-11:00；下午
14:00-17:00
地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19楼公司证券部
联系人：雷鹏 联系电话：0371-67898155
传真：0371-67898155 邮政编码：451283
七、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
3、授权委托书见附件2。
经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
2011年12月26日
附件1：
简历：
雷鹏，男， 1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2002年至2004年在明泰铝业供应销售部工作，2004年至2011年10月在明泰铝业财务部任财务部部长，2011年10月21日至今任证券事务代表。经学习培训，已通过上海证券交易所第40期董秘资格考试，具备董事会秘书任职资格。
雷鹏先生为本公司发起人股东之一，持有本公司5万股股份，占总股本0.01%，上市后锁定16个月。另：本公司董事、股东雷敬国先生与雷鹏先生为叔侄关系。雷敬国先生持有本公司股票3937.68万股，占总股本9.82%，现任本公司第二届董事会董事。
附件2：授权委托书
兹全权委托_______先生/女士（居民身份证号：_______________）
代表本人/本公司出席河南明泰铝业股份有限公司于2012年01月16日召开的临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
法人单位法定代表人签字：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2011-014
河南明泰铝业股份有限公司
关于购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
随着河南明泰铝业股份有限公司（以下简称：“公司”）上市后募投项目的逐步建设，公司园区现有土地已无法满足长期发展需要，为实现公司战略发展规划，经过公司第二届董事会第七次会议（通讯方式）审议通过,并于2011年12月6日在上交所网站公告，公司参与竞拍编号为2011-60土地的使用权。现已成功竞得此块土地的国有建设用地使用权，并将此块土地有关事项确认如下：
该块土地位于回郭镇新310国道北（距离公司约1.5公里），面积为130804.69平方米。用途为工业，出让年限50年。成交总价为人民币2550万元。
该块土地的竞拍成功，可为公司实现持续发展储备必要土地资源，且不会对公司未来财务状况和生产经营产生不良影响。
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司董事会
2011年12月26日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2011-015
河南明泰铝业股份有限公司
关于收到郑州海关适用AA类管理决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称：“公司”）近期收到中华人民共和国郑州海关出具的决定书，认为我公司符合《中华人民共和国海关企业分类管理办法》第七条之规定，决定对我公司实行AA类管理。
获批海关AA类企业需要满足多项严格要求，必须经中国海关实施的包括内控机制、财务状况、贸易安全审查等各项验证稽查。AA类企业是中国海关总署评定的信用等级最高的进出口企业。据统计，河南明泰铝业股份有限公司在2011年的1至11月份累计出口创汇3.52亿美元。
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司董事会
2011年12月26日