第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-042
百视通新媒体股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2011年12月23日在上海市衡山路516号上海富豪环球东亚酒店2楼会议厅召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中张亚勤独立董事以电话方式参会，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《公司章程》规定，并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，选举裘新先生、张大钟先生、楼家麟先生、陶鸣成先生、朱涛先生、许峰先生为公司第七届董事会董事。选举周忠惠先生、张文军先生、张亚勤先生为公司第七届董事会独立董事。董事会经审议，一致推举裘新先生为公司董事长、张大钟先生为公司副董事长。
裘新先生、张大钟先生简历详见附件一。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名和全体董事商议，决定聘任陶鸣成先生为公司总裁。
陶鸣成先生简历详见附件一。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人高级管理人员的议案》
根据公司总裁提名，经董事会商议，决定聘任陈浩源先生为公司副总裁，张越女士为公司副总裁，芮斌先生为公司副总裁，黄思钧先生为公司副总裁，顾炯先生为公司副总裁兼财务负责人，李琦为公司副总裁，王磊先生为公司副总裁，张建先生为公司副总裁。
上述人员简历详见附件一。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名和全体董事商议，决定聘任张建先生为公司董事会秘书。
张建先生的简历详见附件一。
鉴于公司董事会秘书张建先生尚未取得董事会秘书资格证书，因此本公司暂由董事长裘新先生代行董事会秘书职责。待张建先生取得董事会秘书资格证书后，由其履行董事会秘书职责。
本公司董事会秘书张建先生已承诺将参加最近一期的上海证券交易所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司本次重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的方案已获得中国证券监督管理委员会的批准，重大资产重组涉及的拟购买资产过户已于2011年12月7日完成并公告，公司经营范围发生重大变化，公司控股权、经营业务等基本情况已发生重大变更。为真实反映公司基本状况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。（《百视通新媒体股份有限公司章程》修订内容详见附件二）
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修改。（《股东大会议事规则》修订内容详见附件三。）
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
公司拟对《董事会议事规则》进行相应修改。（《董事会议事规则》修订内容详见附件四）
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于变更公司注册地址及办公地址的议案》
经全体董事商议，决定变更公司注册地址。变更后的公司注册地址为上海市宜山路757号。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
经全体董事商议，同意公司变更公司经营范围。变更后公司经营范围为：网络视频制作；电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、生产、委托加工、租赁、销售、维修、测试及服务；从事版权、设备、货物及技术的进出口业务；研究、开发现代电视技术及其在宽带网络（含有线宽带网络、无线宽带网络）中的应用；承揽研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，提供计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、文化广播影视领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，多媒体科技领域内的技术开发，平面设计；文化广播电视工程设计及施工，机电工程承包及设计施工，卫星地面站设计及施工，数据通讯和信息服务，会务服务，展览服务，计算机软件和多媒体制作；舞美、灯光、音响、服装的设计、制作、工程安装及技术咨询服务，演出器材的代购、代销及租赁，文化用品；物业租赁等。对相关产业项目及企业进行投资。
上述公司拟变更的经营范围以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司重大资产重组已经完成，经全体董事商议，拟转聘目前公司的审计机构——立信会计师事务所负责公司2011年度的审计工作。
立信会计师事务所介绍如下：
立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建，是中国最早和最有影响力的会计事务所之一。1986年复办，2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计事务所，更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。立信是首批获财政部和证监会颁发证券期货相关业务从业资格证书的会计师事务所，2010年又首批获得H股审计执业资格。立信于2009年加入全球第五大国际会计网络－BDO国际，相继在全国各地设立二十二家分所，现有从业人员4000余名，注册会计师千余人。立信秉承“信以立志，信以守身，信以处事，信以待人”的治所之本,恪尽职守,注重服务质量,获得业界和客户的广泛好评。立信自2001年起在全国会计师事务所签发国内上市公司报告数量排行上始终保持第一。现有客户包括近300家上市公司、300余家IPO公司和2000余家外资企业。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，同时，提请股东大会授权董事会依照相关规定确定审计机构2011年度的审计工作报酬。
独立董事对议案二、三、四发表独立意见如下：
公司董事会对公司总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书提名、审核及表决程序合法有效；该等拟聘任人员的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
独立董事对议案十发表独立意见如下：
立信会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司聘任立信会计师事务所担任公司2011年度审计机构的决策程序合法有效。同意《关于变更会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十七日
附件一
裘新先生，中国国籍，1965年12月出生，1988年7月参加工作，中共党员，高级记者职称，研究生学历，文学硕士。1988年7月至2011年9月历任解放日报社工交财贸部记者、副主任（其间于1995年10月至1996年3月上海市委外宣办外宣处轮岗锻炼），申江服务导报社主编，新闻报社副总编辑、常务副总编辑，解放日报副总编辑,新闻报社总编辑，文汇报党委副书记、总编辑，文新报业集团副社长，解放日报报业集团党委副书记、副社长，解放日报党委书记、总编辑，上海市委宣传部副部长、外宣办（市府新闻办）主任，2011年9月至今任上海广播电视台台长、党委副书记、上海文化广播影视集团副总裁、上海东方传媒集团有限公司总裁。
张大钟先生，中国国籍，1968年10月出生，1991年7月参加工作，中共党员，编辑职称，大学本科学历，工商管理硕士。1991年7月至2010年10月历任上海有线电视台筹备小组组员、编辑、体育频道总监、台长助理，上海电视台体育频道党总支书记、主编，上海文广投资有限公司党委委员、副总经理，上海文广互动电视有限公司总经理，上海文广新闻传媒集团总裁助理、总编室主任，上海东方宽频传播有限公司总经理，上海文广新闻传媒集团党委委员、副总裁，2009年10月至今任上海广播电视台党委委员、副台长。
陶鸣成先生，中国国籍，1959年10月出生，1982年8月参加工作，中共党员，高级工程师，大学本科学历、工商管理硕士。1982年8月至2011年7月历任上海有线电视台台长助理，上海广电局技术中心副主任，上海文化广播影视集团技术中心副主任，上海文广新闻传媒集团技术中心副主任，上海电视广播集团有限公司副总裁，上海文广互动电视有限公司总经理，2011年7月至今任百视通网络电视技术发展有限责任公司首席执行官。
陈浩源先生，马来西亚国籍，祖籍广东，出生于1970年3月，研究生学历，工商硕士学位。1997年任台中大千广播电台谈话类节目主持人，1998-2001年任多来米中文网（Myrice）总经理，2002年网站被美商收购后到台湾中兴大学创业孵化器任资深经理以及商学院讲师，2006年再度返沪任若邻网首席执行官，2008年加入百视通公司任副总裁，2011年8月至今任百视通网络电视技术发展有限责任公司首席运营官。
张越女士，中国国籍，1970年11月出生，1995年7月参加工作，中共党员，研究生学历，法学硕士。1995年7月到2011年7月历任上海有线电视台新闻财经频道责任编辑、制作包装组长、新闻部副主任，上海电视台新闻中心责任编辑，上海电视台新闻综合频道《上视晚间新闻》主编、《新闻晚报》制片人，上海文广互动电视有限公司节目总监、副总经理、党总支书记，2011年8月至今任百视通网络电视技术发展有限责任公司高级副总裁、总编辑、党委副书记。
芮斌先生，中国国籍， 1970年5月出生，1992年9月参加工作，大学本科学历。1992年9月至2010年12月历任南京浦镇车辆厂助理工程师、南京同创集团系统集成部市场经理、英特尔亚太研发有限公司战略拓展经理、上海文广东方宽频公司总经理。2010年12月至今任百视通网络电视技术发展有限责任公司高级副总裁。
黄思钧先生，新加坡国籍，出生于1960年1月，研究生学历，博士学位。从事电子信息领域的研发和管理工作。1992年至2011年12月历任亚洲松下高级工程师，科学亚特兰大有限公司工程和产品管理总监、首席工程师，思科IPTV工程总监，并行计算机公司工程副总监。2011年12月起任百视通网络电视技术发展有限公司首席技术官。
顾炯先生，中国国籍，1972年8月出生，中共党员，1995年7月参加工作，注册会计师，大学本科学历。1995年7月至2009年12月历任安永会计师事务所上海分所担任审计员、审计经理、审计部高级经理，UT斯达康中国公司担任高级财务经理、会计总监、财务总监，后调至UT斯达康美国总部担任财务总监，同时在UT斯达康在中国投资的多个子公司中担任董事。2009年12月至今历任百视通网络电视技术发展有限责任公司财务总监、副总裁。
李琦先生，中国国籍，1956年9月出生，中共党员，1974年10月参加工作，教授级高级工程师职称，研究生学历。1980年7月至2008年8月历任航空工业第六○三研究所设计员、工程师、高级工程师、所长助理、副所长（副局级），陕西省广播电视传输中心教授级高级工程师，陕西省广播电视信息网络有限责任公司董事、总经理，陕西省广电网络股份有限公司董事、总经理、党委书记，陕西广电网络传媒股份有限公司副董事长。2008年8月至今任上海文广科技（集团）有限公司总裁兼党委书记，上海市广播科学研究所所长兼总工程师，上海交通大学兼职研究员。
王磊先生，中国国籍，1966年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，1988年进入上海电视台工作，曾担任编导、制片人。2000年至2010年历任上海电视台文艺中心副主任、东方电视台文艺频道副主编、大型活动部总监。2010年10月至今任上海广电影视制作有限公司总经理。
张建先生，中国国籍，1974年8月出生，中共党员，1997年7月参加工作，研究生学历，博士学位，博士后研究人员。1997年7月至2006年2月历任报社责任编辑，大学教师，上海东方广播电台编辑、记者，上海文广新闻传媒集团编辑、记者。2006年2月至今历任百视通网络电视技术发展有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委委员。
附件二
《百视通新媒体股份有限公司章程》修正
百视通新媒体股份有限公司第七届董事会第一次会议对《百视通新媒体股份有限公司章程》如下内容进行修订：
一、原章程第四条“公司注册名称 ”：
拟将公司注册名称修订为：
中文全称：百视通新媒体股份有限公司；
英文全称：BesTV New Media Co., Ltd.
二、原章程第五条“公司住所”：
原章程第五条“公司住所”为中华人民共和国上海市田林路140号；邮政编码：200233”
拟修订为：
“公司住所：中华人民共和国上海市宜山路757号；邮政编码：200233”。
三、原章程第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师及公司董事会认定并聘任的其他高级管理人员。”
拟修订为：
“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定并聘任的其他高级管理人员。”
四、原章程第十二条“公司的经营宗旨：发展高、新技术产品，提高科研、生产水平和整体经济效益，努力提高全体股东的投资收益。”
拟修订为：
“公司的经营宗旨：坚持技术、内容、模式创新，建立完善的新媒体技术服务、市场营销体系，服务所有新媒体用户，满足用户需求，打造具有全球影响力的高科技视频新媒体，为全体股东、员工和社会创造价值。”
五、原章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：网络视频制作，信息、网络设备的设计、租赁、销售与服务，研究、开发现代电视技术及其在宽带网络中的应用，研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，提供与网络有关的软件、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。”
拟修订为：
“经公司登记机关核准，公司经营范围是：网络视频制作；电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、生产、委托加工、租赁、销售、维修、测试及服务。从事版权、设备、货物及技术的进出口业务。研究、开发现代电视技术及其在宽带网络中的应用；承揽研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，提供计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、文化广播影视领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，多媒体科技领域内的技术开发，平面设计。文化广播电视工程设计及施工，机电工程承包及设计施工，卫星地面站设计及施工，数据通讯和信息服务，会务服务，展览服务，计算机软件和多媒体制作；舞美、灯光、音响、服装的设计、制作、工程安装及技术咨询服务，演出器材的代购、代销及租赁，文化用品。对相关产业项目及企业进行投资。
六、原章程第十九条“公司股份总数为70,886.4553万股。公司的股本结构为:普通股70,886.4553万股,其他种类股0股。”
拟修订为：
“公司目前股份总数为1,113,736,075股。公司的股本结构为:普通股1,113,736,075股,其他种类股0股。”
七、原章程第四十条“股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:……。”
拟增加如下内容：
“（十四）审议交易金额在人民币3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项；”
八、原章程第六十七条“……监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。……”
拟修订为：
“……监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。……”
九、原章程第一百一十二条“董事长行使下列职权:
……(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权；……”
拟修订为：
“董事长行使下列职权:
……(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告；……”
十、原章程第一百二十四条“……公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书及公司董事会认定并聘任的其他高级管理人员为公司高级管理人员。”
拟修订为：
“……公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及公司董事会认定并聘任的其他高级管理人员为公司高级管理人员。”
十一、原章程第一百二十八条“总经理对董事会负责,行使下列职权:
……(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等其他高级管理人员；……”
拟修订为：
“总裁对董事会负责,行使下列职权:
……(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等其他高级管理人员；……”
十二、原章程第一百三十八条“监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。若出现三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动的情况时，监事会应及时公告，披露有关情况……。”
拟修订为：
“监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。若出现监事提出辞职或者发生变动的情况时，监事会应及时公告，披露有关情况。……”
十三、原章程第一百五十五条“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
（三）公司年度经营实现盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
拟增加：
“公司利润分配政策为：
……（三）公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。……”
十四、原章程中提及“总经理”修订为“总裁”，“副总经理”修订为“副总裁”。
本章程修正案尚需提交股东大会审议通过。
附件三
关于《百视通新媒体股份有限公司股东大会议事规则》修改的说明
一、《股东大会议事规则》第一条
原文为：为规范上海广电信息产业股份有限公司 (以下简称“公司”)股东大会议事行为,……《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上海广电信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。
拟修改为：为规范百视通新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会议事行为,……《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称《上市规则》）、《百视通新媒体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。
二、《股东大会议事规则》第七条
原文为：股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:……
增加一项：（十四）审议交易金额在人民币3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项；
三、《股东大会议事规则》第二十八条
原文为：……监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
拟修改为：……监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。……
四、《股东大会议事规则》第三十五条
原文为：股东可以在股东大会上就股东大会审议的事项发言。为了保证股东大会的正常秩序，要求在股东大会上发言的股东，须在会议签到时填写《股东发言登记表》，由工作人员在股东大会开始前，提交给大会主持人，经审核后安排发言。《股东发言登记表》应包括：股东姓名或名称、持股数、股东帐号、发言主题内容等。股东发言内容应与该次股东大会审议的事项相关，时间不超过5 分钟。如果经审核，股东发言内容与该次股东大会审议的事项无关，主持人有权不安排其发言，但应在股东大会上进行解释和说明。
拟修改：删除：……，时间不超过5 分钟……。
附件四
关于《百视通新媒体股份有限公司董事会议事规则》
修改的说明
一、《董事会议事规则》第二十八条
原文为：年度经营计划和总结报告、预算决算方案、投资方案、利润分配和弥补亏损的方案、贷款和担保方案、基本管理制度，由总经理和财务负责人提出。
修改为：年度经营计划和总结报告、预算决算方案、投资方案、利润分配和弥补亏损的方案、融资和担保方案、基本管理制度，由总经理和财务负责人提出。
二、原《董事会议事规则》中提及“总经理”修订为“总裁”，“副总经理”修订为“副总裁”。
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-043
百视通新媒体股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2011年12月23日在上海市衡山路516号上海富豪环球东亚酒店2楼会议厅召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司章程》规定并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，选举王建军女士、陈萍女士为公司监事，根据公司民主推选，选举卢凌云女士为职工代表监事。监事会经审议，一致推举王建军女士为公司监事会主席。王建军女士、卢凌云女士简历详见附件一。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
公司对《监事会议事规则》进行相应修改，全体监事审议通过。（修改内容详见附件二）
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于公司重大资产重组已经完成，经全体监事商议，拟转聘目前公司的审计机构——立信会计师事务所负责公司2011年度的审计工作。
立信会计师事务所介绍详见百视通新媒体股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告中第十条。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司监事会
二○一一年十二月二十七日
附件一
王建军女士，中国国籍，出生于1961年11月，1980年12月参加工作，1983年7月加入中国共产党，政工师职称，研究生学历。1980年12月至2010年9月历任上海县七宝第二中学教师、大队辅导员，共青团上海县委学少部部长、副书记，上海县梅陇乡副乡长（其间于1984年8月至1985年6月市农委干部处工作），共青团上海市委常委、少年部部长、办公室主任，上海市委对外宣传办公室（上海市政府新闻办公室）秘书处处长（其间于2000年3月至2001年4借调中国上海国际艺术节中心公关宣传策划部主任），市委宣传部办公室主任，市委办公厅秘书，市委外宣办（市府新闻办）副主任，2010年9月至今任上海广播电视台党委书记、上海东方传媒集团有限公司执行董事。
卢凌云女士，中国国籍，出生于1976年1月，2000年7月参加工作，研究生学历，硕士学位。2000年7月至2005年5月历任AO史密斯（中国）热水器有限公司总裁办公室英文翻译、UT斯达康公司人力资源部项目经理。2005年5月至今任百视通网络电视技术发展有限责任公司人力资源部总监。
附件二
关于监事会议事规则修改的说明
一、《监事会议事规则》第六条
原文为：公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人，副主席1人，由全体监事过半数选举产生。
修改为：公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。
二、《监事会议事规则》第七条
原文为：监事会下设监事会秘书一名由其负责监事会的日常事务。
修改为：监事会应设置专门人员负责监事会的日常事务。
三、《监事会议事规则》第二十三条
原文为：监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由监事会副主席履行职务；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
修改为：监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
四、原《监事会议事规则》中提及“总经理”修订为“总裁”，“副总经理”修订为“副总裁”。
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-044
百视通新媒体股份有限公司
关于变更证券简称公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 简称变更日期：2011年12月29日
● 变更后简称：百视通
公司2011年第二次临时股东大会通过了《关于变更公司名称、注册资本及经营范围等事项的议案》：公司原名“上海广电信息产业股份有限公司”，现更名为“百视通新媒体股份有限公司”，本次更名已于2011年12月23日获上海市工商管理局审核批准。
日前，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称变更如下：
1、简称变更日期：2011年12月29日
2、变更后简称：百视通 ，公司原600637证券代码不变。
百视通新媒体股份有限公司
二○一一年十二月二十七日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-045
百视通新媒体股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于重大资产重组已经完成，公司现办公地址及联系方式变更如下:
办公地址：上海市静安区威海路232号招商局广场南楼2楼
邮政编码：200041
公司总机：021-52980988
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百视通新媒体股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十七日