证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-040

  沪士电子股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沪士电子股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会2011年12月16日以电话、电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第三届董事会第二十二次会议通知。会议于2011年12月26日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。本次会议由董事长吴礼凎先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

  一、审议《关于使用募集资金的议案》

  因部分国内客户使用银行承兑汇票支付我公司货款，为加强资金使用效率，同意公司将收取的银行承兑汇票背书给供应商，用于结算募集资金项目工程、设备、材料等款项，同时将等额人民币从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。

  我公司会严格按照有关法律法规、规范性文件以及我公司《募集资金管理制度》的规定及时履行募集资金使用审批程序，并进行相应的信息披露。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  二、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》

  《内幕信息知情人登记管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效。公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《公司内幕信息知情人报备制度》至本制度实施之日起作废。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见2011年12月27巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十六日