股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2011－017

  南京银行股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第六届董事会第五次会议于二○一一年十二月二十五日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事13人，实到投票的董事13人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

  一、关于修订《南京银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  二、关于审议《南京银行股份有限公司信贷资产损失准备计提管理办法》的议案

  同意13票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  二○一一年十一月二十五日