证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2011-022

深圳香江控股股份有限公司

第六届董事会第十八次会议

决议公告暨召开2012年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳香江控股股份有限公司于2011年12月21日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于2011年12月27日上午10点以现场和通讯方式召开，公司7名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议议案及表决结果如下：

一、 审议通过《关于提名唐清泉先生为公司独立董事候选人的议案》，此议案须提交股东大会审议；

因魏明海先生申请辞去本公司独立董事职务，公司已在2011年11月1日公布魏明海先生辞职公告。现公司董事会提名唐清泉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与公司第六届董事会成员任期相同。

上述独立董事候选人唐清泉先生的有关材料将报请上海证券交易所审核后提交本公司股东大会审议选举。唐清泉先生简历请详见本公告附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书、副总经理谢郁武先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去其兼任的董事会秘书职务，公司董事会同意其申请，该申请自2011年12月27日起生效。经本次董事会审议，决定聘任刘应坤先生担任公司董事会秘书职务，任期从董事会通过之日起到本届董事会届满日止。刘应坤先生简历请详见本公告附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过制定《财务负责人管理制度》的议案

制度详细内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 决定召开2012年第一次临时股东大会

（一）会议时间：2012年1月13日（周五）上午9:30

（二）会议地点：广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

（三）会议审议内容：《关于提名唐清泉先生为公司独立董事的议案》

（四）出席会议对象：

1、截止2012年1月9日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加（该代理人不必是公司股东）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（五）登记办法：

1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间：2012年1月12日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00；

3、登记地点：广东省广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股董事会办公室。

（六）其他事项：

1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；

2、联系人：舒剑刚 何肖霞

电 话：020-34821006

传 真：020-34821008

邮 编：511442

附件:1、授权委托书

2、独立董事候选人简历及董事会秘书简历

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十七日

附件1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本公司\本人出席深圳香江控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或者弃权票。

注：如欲投票赞成决议案，请在"赞成"栏内相应地方填上"("；如欲投票反对决议案，则请在"反对"栏内相应地方填上"("；如欲对此决议案放弃表决，则请在"弃权"栏内相应地方填上"("。

1、委托人签名（或盖章）：

2、委托人身份证号码/注册登记号：

3、委托人股东账号：

委托人持股数量：

4、受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

附件2：

独立董事候选人简历：

唐清泉，男，1960年12月生，现任中山大学管理学院会计学教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业）。1988年7月，四川大学硕士毕业（原成都科技大学，在中国科学院完成硕士学位论文），获理学硕士学位 。2003年12月，中山大学博士毕业，获企业管理（会计信息与投资分析）博士学位。1997年至今任职中山大学管理学院会计系，历任副教授，现任教授。2006年至今兼任广发证券股份有限公司联合培养博士后研究人员合作导师。主要研究领域为：财务投资与会计控制，公司治理与财务战略、信息系统与项目管理；发表论文100余篇；出版专著有：《我国企业研发创新的风险与有效性研究》、《公司治理与资金使用效率》，《企业中的代理问题与信息管理》；主持完成国家自然科学基金和省级课题等研究项目20余项。

董事会秘书简历：

刘应坤先生，1979年11月生， 2001年7月毕业于中国人民大学，取得经济学学士学位，2006年1月毕业于中国人民银行研究生部，取得金融学硕士学位；2004年取得注册会计师资格证书，2005年取得法律职业资格证书；2011年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；2001年7月至2002年9月在烽火通信科技股份有限公司工作；2005年7月至2011年8月在广东证监局工作；2011年9月至今任职于本公司董事会办公室。

刘应坤先生联系方式：

电话：020-34821006

传真：020-34821008

邮箱：liuyingkun@hkhc.com.cn

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2011-023

深圳香江控股股份有限公司

关于副总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，公司收到副总经理翁太玮女士提交的书面辞职报告。翁太玮女士因工作变动原因，申请辞去其所担任的公司副总经理职务，该辞职报告自2011年12月27日送达公司董事会时起生效。公司对翁太玮女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十七日