证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2011-023

  柳州钢铁股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议，于二○一一年十二月二十二——二十七日通过电话、传真及材料送达方式召开。出席会议的董事应到15人，实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

  一、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修改《柳州钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

  为规范柳州钢铁股份有限公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会广西证监局桂证监发[2011]33号《关于进一步完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》文件的要求，对《柳州钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行了修改，详情请见《柳州钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

  柳州钢铁股份有限公司

  董事会

  2011年12月27日