证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2011-58

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第四届董事会第八次会议通知于2011年12月20日发出，于2011年12月26日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、审议通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》

  因公司于2011年完成重大资产重组，主要业务由空调设备制造安装及配套服务变更为房地产开发与销售及区域开发业务，公司原审计机构浙江天健会计师事务所聘期届满不再续签。公司拟重新聘任2011年年度财务审计机构。浙江天健会计师事务所对该事项无异议，公司对浙江天健会计师事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

  根据中国证监会相关规章和《公司章程》的规定，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，负责本公司2011年年度财务报告审计。授权公司董事会对2011年度审计费用作出决定。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见：

  1、因公司于2011年完成重大资产重组、主要业务由空调设备制造安装及配套服务变更为房地产开发与销售及区域开发业务，公司原审计机构浙江天健会计师事务所聘期届满不再续签。我们同意予以更换。

  2、经审阅中兴财光华师事务所有限责任公司的执业质量资料，查阅其公开信息，以及向证券监管及注册会计师协会查询等方式，调查了该所的执业质量、诚信情况，我们认为中兴财光华会计师事务所有限责任公司具备证券、期货相关业务审计从业 资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

  3、公司改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此我们同意改聘中兴财光华师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，同意公司第四届董事会第八次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。

  本次公司有关聘任新的2011年年度财务审计机构的相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、备查文件目录

  1、独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见

  特此公告。

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

  2011年12月28日