证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2011-14

  中体产业集团股份有限公司

  第五届董事会2011年第四次临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第五届董事会2011年第四次临时会议于2011年12月27日以通讯方式召开。出席会议董事应到6名，实到6名。会议召开符合《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：

  根据公司总裁的提名，同意聘任孙立平先生、刘亚群先生为公司业务副总裁，任期与本届董事会任期一致。

  同意：6票 反对：0票 弃权：0票

  公司独立董事对聘任的议案发表独立意见，均表示同意。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十七日

  附：孙立平、刘亚群简历

  孙立平，男，1957年出生，硕士学历，中共党员。曾历任中体产业集团股份有限公司战略投资部经理，西安中体有限公司、中体影视公司、中体经纪管理有限公司总经理。现任中奥体育产业有限公司总经理。

  刘亚群，男，1966年出生，本科学历，中共党员。曾历任中体产业集团股份有限公司战略投资部副经理、经理，中体华奥咨询公司常务副总经理、总经理。现任中体竞赛管理有限公司总经理。

  监事候选人简历

  王道君，男，汉族，1962年出生，大专学历，中共党员，会计师。曾任农一师供销合作公司财务科副科长、科长；新疆农垦外资企业物资总公司财务科科长；兵团物产集团公司财务部副经理、财务部经理、审计处处长；五星大厦副总经理兼总会计师；兵团国有资产经营公司资产经营部副经理。

  张欣，男，汉族，1963年出生，本科学历，中共党员，高级政工师。曾任农九师团结农场团委书记；农九师团委副书记；兵团团委生产部副部长、部长；兵团青年企业家协会副会长兼秘书长；新疆中基实业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任；现任新疆百花村股份有限公司总经理助理兼人力资源部经理。

  谢萍，女，汉族，1962年出生，本科学历，中共党员，助理经济师。2003年至今担任新疆百花村快餐连锁有限公司党支部书记、经理；新疆百花村股份有限公司监事。