证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2011-036

  江苏舜天股份有限公司

  第六届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏舜天股份有限公司董事会于2011年12月23日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第三十五次会议通知，会议于2011年12月27日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  会议经过充分讨论，一致通过《公司内幕信息知情人登记管理办法》，《公司内幕信息知情人登记管理办法》详见上海证券交易所网站。

  以上事项，特此公告！

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一一年十二月二十八日

  证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2011-037

  江苏舜天股份有限公司

  关于公司2011年度审计机构名称变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2011年4月21日召开的2010年度股东大会决议聘请江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司2011年度财务审计机构。

  公司近日收到江苏省工商行政管理局核发的关于原江苏天衡会计师事务所有限公司的《变更登记通知书》，该通知书载明经江苏省工商行政管理局核准， “江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”。天衡会计师事务所有限公司已领取了变更后的《企业法人营业执照》。

  公司2011年度财务审计机构名称变更为天衡会计师事务所有限公司，本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项。

  天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。

  以上事项，特此公告。

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一一年十二月二十八日