证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2011-033

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  关于公司审计机构更名的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司近日收到公司审计机构众环会计师事务所有限公司发来的《众环会计师事务所有限公司名称变更公告》,现将有关内容公告如下:

  经有关部门批准, 众环会计师事务所有限公司已更名为众环海华会计师事务所有限公司。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十七日

  证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2011-034

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2011年12月27日上午9：30时以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2011年12月20日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长祝向军先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

  审议通过了《关于注销湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

  湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司（以下简称“盘龙公司”）成立于2005年4月8日,注册资本人民币1,000,000元，其中:湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“楚天高速”）出资510,000元,持股比例51%,湖北交通职业技术学院(以下简称“交职院”)出资490,000元,持股比例49%。经营范围包括：高速公路员工的岗位培训和各类培训；高速公路委托管理经营；高速公路专业业务咨询服务；高速公路机电系统维护；高速公路智能化管理研究。

  2011年4月17日，经楚天高速第四届第八次董事会审议，决定受让交职院所持盘龙公司49%股权，受让价格为交职院所持盘龙公司股权相对应的净资产。因交职院转让其所持盘龙公司49%股权未获其主管部门批准，该股权转让无法完成。经双方协商，并通过本次董事会审议，决定注销盘龙公司，剩余资产按出资额比例进行分配。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月二十七日