证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2011－29

  北京银行股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司第四届董事会第十二次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2011年12月28日。会议由闫冰竹董事长召集，会议通知已于2011年12月23日以传真或电子邮件方式发出。

  会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  通过《关于对华能国际电力股份有限公司关联授信的议案》，同意向华能国际电力股份有限公司提供流动资金贷款10亿元，期限1年，执行同档次贷款基准利率，由华能云南滇东能源有限责任公司提供连带保证责任。

  于宁独立董事由于与本议案存在利害关系而回避表决。

  表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司董事会

  2011年12月28日

  证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2011－30

  北京银行股份有限公司

  与华能国际电力股份有限公司

  关联交易事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易基本情况

  本行第四届董事会第十二次会议于2011年12月28日审议通过《关于对华能国际电力股份有限公司关联授信的议案》，同意向华能国际电力股份有限公司提供流动资金贷款10亿元，期限1年，执行同档次贷款基准利率，由华能云南滇东能源有限责任公司提供连带保证责任。

  根据本行《关联交易管理暂行办法》的规定，此笔关联交易属于重大关联交易。

  二、关联方介绍

  本行现任独立董事于宁先生曾担任华能国际电力股份有限公司独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，自于宁先生在华能国际电力股份有限公司的独立董事任期结束之日起一年内，华能国际电力股份有限公司仍属于本行关联方。目前，于宁董事在华能国际电力股东有限公司的独立董事任期结束不到一年，本次本行与华能国际电力股份有限公司进行的交易，仍构成本行的关联交易。

  华能国际电力股份有限公司成立于1994年6月30日，1994年在美国纽约证交所上市，目前总股本120.55亿元。华能国际主要从事发电业务，是中国最大的上市发电公司之一。

  三、关联交易的定价

  本行与华能国际电力股份有限公司的关联交易坚持遵循一般商业原则，采用基准利率，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及我行贷款定价相关管理制度。

  四、关联交易的影响

  本行向华能国际电力股份有限公司授信是正常业务经营所必需的，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合监管部门相关法规要求及本行内部制度相关规定。

  五、独立董事的意见

  本行独立董事对本行与华能国际电力股份有限公司的关联交易进行审慎审核，发表独立意见如下：本行向华能国际电力股份有限公司授信是正常经营所必需的，授信项下交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行关联交易管理暂行办法》及其它内部制度相关规定，履行了相应的审批程序。

  六、备查文件目录

  1、董事会决议；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司董事会

  2011年12月28日