股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2011-020

  广西丰林木业集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  （二）本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间：2011年12月28日13:00；

  网络投票时间：2011年12月28日9:30～11:30和13:00～15:00。

  （二）会议地点：广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司董事长刘一川先生

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

  三、会议出席情况

  现场出席本次会议的股东及股东授权代表共5名，代表公司股份数158,736，000股，占公司股份总额的67.7%；参加网络投票的股东及股东授权代表共24名，代表公司股份数3,015,716股，占公司股份总额的1.29%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师现场见证本次大会。

  四、会议议案审议表决情况

  经逐项审议，本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式作出如下决议：

  （一）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （二）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<股东大会累积投票制实施细则>的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （三）以普通决议的表决方式审议通过《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （四）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （五）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （六）以普通决议的表决方式审议通过《关于调整公司独立董事及非执行董事津贴的议案》。

  投票结果：有效票数161,751,716股，同意票161,600,141股，反对票151,575股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （七）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （八）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （九）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （十）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （十一）以普通决议的表决方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会修订公司原有制度的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （十二）以普通决议的表决方式审议通过《关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （十三）以普通决议的表决方式审议通过《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （十四）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （十五）以普通决议的表决方式审议通过《关于免去欧小红监事职务的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  （十六）以普通决议的表决方式审议通过《关于选举王小岩为第二届监事会监事的议案》。

  投票结果：有效票数161,749,641股，同意票161,600,141股，反对票149,500股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师现场见证，并为本次会议出具了《法律意见书》。其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）广西丰林木业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书》。

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司董事会

  2011年12月28日