2011年第一次临时股东大会决议公告
股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2011-020
广西丰林木业集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
(一)本次股东大会无否决或修改提案的情况;
(二)本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开情况
(一)召开时间
现场会议召开时间:2011年12月28日13:00;
网络投票时间:2011年12月28日9:30~11:30和13:00~15:00。
(二)会议地点:广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:公司董事长刘一川先生
(六)本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召开合法、有效。
三、会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东授权代表共5名,代表公司股份数158,736,000股,占公司股份总额的67.7%;参加网络投票的股东及股东授权代表共24名,代表公司股份数3,015,716股,占公司股份总额的1.29%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师现场见证本次大会。
四、会议议案审议表决情况
经逐项审议,本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式作出如下决议:
(一)以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(二)以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<股东大会累积投票制实施细则>的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(三)以普通决议的表决方式审议通过《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(四)以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(五)以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(六)以普通决议的表决方式审议通过《关于调整公司独立董事及非执行董事津贴的议案》。
投票结果:有效票数161,751,716股,同意票161,600,141股,反对票151,575股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(七)以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(八)以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(九)以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(十)以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(十一)以普通决议的表决方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会修订公司原有制度的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(十二)以普通决议的表决方式审议通过《关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(十三)以普通决议的表决方式审议通过《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(十四)以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(十五)以普通决议的表决方式审议通过《关于免去欧小红监事职务的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
(十六)以普通决议的表决方式审议通过《关于选举王小岩为第二届监事会监事的议案》。
投票结果:有效票数161,749,641股,同意票161,600,141股,反对票149,500股,弃权票0股,同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.91%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师现场见证,并为本次会议出具了《法律意见书》。其结论性意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。
六、备查文件
(一)广西丰林木业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;
(二)北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书》。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2011年12月28日