五十七次董事会会议决议公告
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-073
北京首都开发股份有限公司六届
五十七次董事会会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）六届五十七次董事会会议于2011年12月28日以传真方式召开，应参会董事十一名，实际参会董事十名,公司董事王明先生因公务未出席此次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
1、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司收购葫芦岛首开宏泰房地产开发有限公司30%股权的议案》
葫芦岛宏泰公司于2011 年5月注册成立。注册资本：贰亿元人民币；法定代表人：张德民；公司类型：有限责任公司；主营业务：房地产开发等。其股权结构为：股份公司占70%股份；葫芦岛打渔山园区人和投资有限公司占30%股份。
根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2011）第400号”评估报告，截至2011年8月31日，葫芦岛宏泰资产和负债评估汇总结果为：评估前账面资产总额为35,676.86万元，负债总额为15,807.75 万元，净资产为19,869.11 万元；评估后资产总额为50,917.55万元，负债总额为15,807.75万元，净资产为35,109.80 万元，净资产增值率为76.71%。本次拟收购的葫芦岛宏泰30%股权价值为10532.94万元。此次股权收购价格，经双方协商，以不高于10532.94万元进行收购。本次资产评估结果已获得北京市国资委核准。具体内容详见公司收购资产公告（临2011－074号）。
特此公告。
京首都开发股份有限公司董事会
2011-12-28
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2011-074
北京首都开发股份有限公司
收购资产公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司受让葫芦岛打渔山园区人和投资有限公司（以下简称“人和投资”）持有的葫芦岛首开宏泰房地产开发有限公司(简称“葫芦岛宏泰”)30%的股份。
2、本次交易不构成关联交易。
3、通过此次股权收购,加上本公司已经持有的葫芦岛宏泰70%的股份，本公司合计持有葫芦岛宏泰100%的股份。
一、交易概述
（一）、收购资产的基本情况：
1、交易各方当事人名称：本次交易的收购方为本公司，出让方为人和投资。
2、交易标的：人和投资所持有的葫芦岛宏泰30%的股份。
3、交易事项：此项交易为股权收购，交易完成后本公司持有葫芦岛宏泰100％的股份。
4、购买股权价格：不高于人民币10,532.94万元。
5、此次交易不构成关联交易。本次资产收购已经公司六届五十七次董事会审议通过，根据本公司公司章程有关规定，本次交易无需经股东大会审议通过。根据国有资产管理有关规定，本次交易需经北京市国有资产监督管理委员会审核批准。
二、 交易各方当事人情况介绍
1、此次交易对方基本情况如下：
人和投资：公司所在地：葫芦岛经济开发区打渔山园区水厂办公楼，法定代表人：丁敏，注册资本：人民币3,000万元。公司类型：有限责任公司；公司主营业务：建筑行业、基础设施投资管理、房地产行业投资管理等。
三、交易标的基本情况
葫芦岛宏泰于2011 年5月注册成立。公司所在地：葫芦岛市连山区打渔山园区水厂办公楼一楼；法定代表人：张德民；注册资本：贰亿元人民币；公司类型：有限责任公司；主营业务：房地产开发等。其股权结构为：本公司占70%股份；人和投资占30%股份。
四、交易合同的主要内容及定价情况
根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2011）第400号”评估报告，截至2011年8月31日，葫芦岛宏泰资产和负债评估汇总结果为：评估前账面资产总额为35,676.86万元，负债总额为15,807.75 万元，净资产为19,869.11 万元；评估后资产总额为50,917.55万元，负债总额为15,807.75万元，净资产为35,109.80 万元，净资产增值率为76.71%。本次拟收购的葫芦岛宏泰30%股权价值为10532.94万元。此次股权收购价格，经双方协商，以不高于10532.94万元进行收购。
本次资产评估结果已获得北京市国资委核准，核准文件编号：京国资产权（2011）234号。
五、收购资产的目的和对公司的影响
本次交易不会对我公司资金状况产生压力。通过此次股权收购，公司将进一步提高对葫芦岛宏泰的持股比例，有利于公司从该公司开发的房地产项目中获得更大的收益。
六、备查文件目录
1．北京首都开发股份有限公司六届五十七次董事会决议；
2．本公司拟收购葫芦岛宏泰30%股权项目资产评估报告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2011年12月28日