第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011—031
湖北凯乐科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年12月28日上午九时在公司会议室召开。本次会议通知于12月22日以电话通达各位董事，会议应到董事12名，实到12名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，通过《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》。
根据国家通信产业“十二五”规划，网络通信业将进入重要发展时期，未来3-5年光纤光缆市场需求将会呈现快速增长趋势，具有极大的市场前景。
面对未来高速增长的光纤光缆市场机会，公司光缆即将形成1000 万芯公里光缆生产能力，现急需同等数量光纤配套，解决制约光电缆产业发展的“光纤瓶颈”， 因此，公司拟利用现有土地、厂房，投资30000万元，建设1000万芯公里光纤项目。公司独立董事对此发表独立意见认为：该项目建成投产后将形成完整配套的产业链，提升公司在行业、电信运营商的市场地位，提高光电缆产业的盈利能力，符合公司和广大股东的利益。本次议案投资额在董事会的审议权限范围内。
项目建成投产后，预计年销售收入7亿元，年利润10000万元。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一一年十二月二十八日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011-032
湖北凯乐科技股份有限公司
关于子公司增资完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增资概述
湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖北黄山头酒业有限公司（“黄山头”）第二次临时股东会审议通过了增资的决议，拟将注册资本由5000万元增加至11200万元。以股权价值4.9元计算，实收金额30380万元。现增资工作及相关工商变更手续已完成，公司持有黄山头股权由63.98%增加至79.01%。
二、增资公司基本情况
名称：湖北黄山头酒业有限公司
注册地址：公安县藕池镇民主街大西门
法定代表人：朱弟雄
注册资本：5000万元人民币(公司占注册资本63.98%)
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产、销售白酒及系列产品。
截止2011年9月30日，黄山头的资产总额为461,018,662.73 元，负债219,406,550.44 元，所有者权益241,612,112.29 元，营业收入145,593,103.19元，净利润60,048,022.08元（以上数据未经审计）。
三、增资的目的和对公司的影响
本次湖北黄山头酒业有限公司增资是为了解决发展的资金需求，加快黄山头酒业的发展，努力抓住白酒发展的新机遇，提升黄山头酒品牌影响力和市场占有率，符合公司长期战略发展规划，同时提高本公司在黄山头公司中的股权比例和收益，符合广大股东的利益。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一一年十二月二十八日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011—033
湖北凯乐科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：投资年产1000万芯公里光纤项目
●投资金额：30000万元
●预计投资收益率：14%
一、对外投资概述
1、根据国家通信产业“十二五”规划，网络通信业将进入重要发展时期，未来3-5年光纤光缆市场需求将会呈现快速增长趋势，具有极大的市场前景。
面对未来高速增长的光纤光缆市场机会，公司光缆即将形成1000 万芯公里光缆生产能力，现急需同等数量光纤配套，解决制约光电缆产业发展的“光纤瓶颈”，2011年12月28日经第七届董事会第十一次会议审议，以同意12票，反对0票，弃权0票，通过决定投资30000万元建设年产1000万芯公里光纤项目议案。
2、本次投资不构成关联交易。投资额度在董事会权限范围内，无需经股东大会批准。
二、投资主体
本次投资主体为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）
三、投资的基本情况
本次投资由凯乐科技拟利用现有土地、厂房，以自有资金投入，项目建设周期为12个月，项目建成投产后，预计年销售收入7亿元，年利润10000万元，收益率14%。
四、对公司的影响
该项目建成投产后将形成完整配套的产业链，提升公司在行业、电信运营商的市场地位，提高光电缆产业的盈利能力。
五、对外投资的风险分析
该投资项目可能因市场周期需求的波动带来产品价格的波动，以及原材料价格上涨带来的风险。本项目无环境因素可能引起的风险。
六、备查文件目录
第七届董事会第十一次会议决议
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一一年十二月二十八日