第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2011—031
湖北凯乐科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年12月28日上午九时在公司会议室召开。本次会议通知于12月22日以电话通达各位董事,会议应到董事12名,实到12名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,通过《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》。
根据国家通信产业“十二五”规划,网络通信业将进入重要发展时期,未来3-5年光纤光缆市场需求将会呈现快速增长趋势,具有极大的市场前景。
面对未来高速增长的光纤光缆市场机会,公司光缆即将形成1000 万芯公里光缆生产能力,现急需同等数量光纤配套,解决制约光电缆产业发展的“光纤瓶颈”, 因此,公司拟利用现有土地、厂房,投资30000万元,建设1000万芯公里光纤项目。公司独立董事对此发表独立意见认为:该项目建成投产后将形成完整配套的产业链,提升公司在行业、电信运营商的市场地位,提高光电缆产业的盈利能力,符合公司和广大股东的利益。本次议案投资额在董事会的审议权限范围内。
项目建成投产后,预计年销售收入7亿元,年利润10000万元。
本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一一年十二月二十八日
证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2011-032
湖北凯乐科技股份有限公司
关于子公司增资完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增资概述
湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖北黄山头酒业有限公司(“黄山头”)第二次临时股东会审议通过了增资的决议,拟将注册资本由5000万元增加至11200万元。以股权价值4.9元计算,实收金额30380万元。现增资工作及相关工商变更手续已完成,公司持有黄山头股权由63.98%增加至79.01%。
二、增资公司基本情况
名称:湖北黄山头酒业有限公司
注册地址:公安县藕池镇民主街大西门
法定代表人:朱弟雄
注册资本:5000万元人民币(公司占注册资本63.98%)
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:生产、销售白酒及系列产品。
截止2011年9月30日,黄山头的资产总额为461,018,662.73 元,负债219,406,550.44 元,所有者权益241,612,112.29 元,营业收入145,593,103.19元,净利润60,048,022.08元(以上数据未经审计)。
三、增资的目的和对公司的影响
本次湖北黄山头酒业有限公司增资是为了解决发展的资金需求,加快黄山头酒业的发展,努力抓住白酒发展的新机遇,提升黄山头酒品牌影响力和市场占有率,符合公司长期战略发展规划,同时提高本公司在黄山头公司中的股权比例和收益,符合广大股东的利益。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一一年十二月二十八日
证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2011—033
湖北凯乐科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:投资年产1000万芯公里光纤项目
●投资金额:30000万元
●预计投资收益率:14%
一、对外投资概述
1、根据国家通信产业“十二五”规划,网络通信业将进入重要发展时期,未来3-5年光纤光缆市场需求将会呈现快速增长趋势,具有极大的市场前景。
面对未来高速增长的光纤光缆市场机会,公司光缆即将形成1000 万芯公里光缆生产能力,现急需同等数量光纤配套,解决制约光电缆产业发展的“光纤瓶颈”,2011年12月28日经第七届董事会第十一次会议审议,以同意12票,反对0票,弃权0票,通过决定投资30000万元建设年产1000万芯公里光纤项目议案。
2、本次投资不构成关联交易。投资额度在董事会权限范围内,无需经股东大会批准。
二、投资主体
本次投资主体为湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“凯乐科技”)
三、投资的基本情况
本次投资由凯乐科技拟利用现有土地、厂房,以自有资金投入,项目建设周期为12个月,项目建成投产后,预计年销售收入7亿元,年利润10000万元,收益率14%。
四、对公司的影响
该项目建成投产后将形成完整配套的产业链,提升公司在行业、电信运营商的市场地位,提高光电缆产业的盈利能力。
五、对外投资的风险分析
该投资项目可能因市场周期需求的波动带来产品价格的波动,以及原材料价格上涨带来的风险。本项目无环境因素可能引起的风险。
六、备查文件目录
第七届董事会第十一次会议决议
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一一年十二月二十八日