第四届董事会第二十次会议决议暨
召开2012年第一次临时股东大会会议通知
股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2011－027
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议暨
召开2012年第一次临时股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2011年12月28日上午以通讯表决的方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经公司董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于放弃对铜陵富仕三佳机械有限公司股权优先购买权的议案》
中发科技持有铜陵富仕三佳机械有限公司74%的股权，振兴控股有限公司持有铜陵富仕三佳机械有限公司26%的股权。现振兴控股有限公司拟出售其持有的富仕三佳26%的股权。鉴于富仕三佳所模仿生产日本第一代塑料封装压机到现在仍未能完全消化吸收，且日本针对中国市场第二代塑料封装压机即将推出，富仕三佳面临的行业竞争加剧。为突出主业，整合资源，公司拟放弃富仕三佳26%股权的优先购买权。
该议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
为了公司可持续发展及业务开展需要，根据《公司法》及相关规定，拟对《公司章程》及公司名称作如下修改：
公司章程第十三条原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围：精密模具研发和制造、智能化电网,电网自动化、电力成套设备、半导体塑料封装及设备、LED和微电子技术的生产、超高压高压变压器、精密工装模具、化学建材模具的制造、环保设备、环保检测设备、机械设备、电子设备等设备的制造、注塑产品、冲压产品、电子基础材料制造；电镀及相关产品；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、成套设备、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）”。
公司章程第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围：智能化电网,电网自动化、电力成套设备销售，LED支架、LED金线、半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材模具、精密注塑模具、精密压铸模具、精密冲压模具及精密工装模具的制造，环保设备、环保检测设备、机械设备、电子设备的制造，注塑产品、冲压产品、电子基础材料、电镀及相关产品制造及销售；本企业自产产品及技术出口，企业生产所需的原辅材料、成套设备、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），矿业投资及开发（包括有色金属矿）”。
该议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。
三、审议通过了《关于安徽中智光源科技有限公司与广东中智达源电子科技有限公司代理协议的议案》
安徽中智光源科技有限公司是中发科技的子公司，中发科技持股90%，广东中智达源电子科技有限公司为中智光源控股70%的子公司。广东达源主要业务为代理销售中智光源的LED支架产品，2011年预计代理额为3000万元，2012年预计代理额为6000万元。为了激励广东达源公司，中智光源拟与广东达源签订长期购销协议，在市场价格的基础上让利给广东达源公司。
该议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。
四、审议通过了《关于中发科技土地与中发（铜陵）科技有限公司全部股权置换的议案》
为了扩大中发科技产业规模，发展新的项目，现有土地无法满足中发科技的进一步发展，如果直接采取收购中发集团土地方式，中发科技无现金，压力大，并且现有土地会造成闲置；中发集团以中发（铜陵）科技有限公司股权置换铜陵中发三佳科技股份有限公司的土地，是因为现有土地建设一系列法律文件全部在中发（铜陵）科技有限公司名义，无法变更，直接以股权置换土地。
经过上海银信资产评估有限公司评估沪银信评报字（2011）第214号及第335号，中发（铜陵）科技有限公司的土地等资产评估值为：人民币叁仟伍佰捌拾玖万柒仟柒佰零柒元柒角伍分（RMB 35,897,707.75元）。铜陵中发三佳科技股份有限公司拟置出的房地产于评估基准日2011年11月30日的评估价值为人民币伍仟叁佰贰拾伍万柒仟叁佰伍拾捌元捌角肆分（RMB53,257,358.84元）
置换方案为：根据上述两份资产评估报告，遵循市场公平原则，预计中发（铜陵）科技有限公司的股东上海中发电气（集团）股份有限公司和中发控股集团有限公司将两者差价大约1735.97万元以现金方式支付给铜陵中发三佳科技股份有限公司。
该议案表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票。该议案获得通过。独立董事对该议案发表了独立意见。
五、审议通过了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定召开2012年第一次临时股东大会。具体事宜如下：
（一）会议时间：2012年1月18日（星期三）上午9:00
（二）会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司四楼会议室；
（三）会议审议议题：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于中发科技土地资产与中发（铜陵）科技有限公司股权置换的议案》
（四）出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是在2012年1月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。
3、委托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字样）；
5、登记时间：2012年1月17日上午8:30—11:00，下午2:30—5:00；
6、登记地点：中发科技股份有限公司董事会办公室；
7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。
8、联系办法：
公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区
联系人及联系方式：
申立丰：0562-2627503
高胜： 0562-2627520
传 真：0562-2627555
邮 编：244000
该议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。
特此公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十八日
附件1、授 权 委 托 书
兹委托 先生\女士代表本人\本单位出席铜陵中发三佳科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东账户代码： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名：
受托人身份证号： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2011—028
铜陵中发三佳科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：公司股票交易价格连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，出现异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
铜陵中发三佳科技股份有限公司股票于2011年12月26日、27日和28日连续三个交易日股票收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
经向公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限公司（以下简称“三佳集团”）和实际控制人上海中发电气（集团）股份有限公司书面征询，确认除公司2011年11月26日已披露的土地置换事项（临2011-025，详见2011年11月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）之外，未有其他应披露而未披露的重大事项。
公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会、公司控股股东三佳集团和公司实际控制人上海中发电气（集团）股份有限公司确认，截止目前及未来三个月内，公司除已披露的事项之外，没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关应予以披露而未披露的事项，包括但不限于涉及公司的股权转让、资产整合、资产注入等或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站是本公司指定的信息披露报纸和网站，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、向控股股东和实际控制人征询的书面回复
特此公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十八日