证券代码：600217 证券简称：ST秦岭 编号：临2011-039

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年12月28日以专人送达、通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成以下决议：

  一、通过《关于向中国银行铜川分行申请项目借款的议案》

  为补充公司4500t/d熟料生产线项目建设资金的不足，同意公司以评估价值6.25亿元的资产为抵押物，向中国银行股份有限公司铜川分行申请办理固定资产借款3.2亿元。上述抵押物为：⑴现有200万吨粉磨系统和全资子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司4500t/d水泥熟料生产线的房屋、构筑物、机器设备；⑵公司自有14宗土地使用权(土地面积419,091.49m2)。

  表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。

  二、通过《关于公司固定资产折旧调整的议案》

  根据中国证监会陕西监管局陕证监措施字[2011]3号《行政监管措施决定书》的要求，公司制订了固定资产整改计划，成立专门机构，就固定资产管理进行了全面整改。经全面清查与核对，更正了部分登记错误的固定资产卡片入账时间，重新按成新率和剩余年限对收购的陕西省秦达水泥厂资产折旧进行计算。

  经上述更正后，母公司2010年度应提折旧5,399.86万元，实际提取折旧4,991.30万元，公司应补提2010年度折旧408.56万元。以上会计事项公司将在2011年年报中进行账务调整。

  表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年12月28日