股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2011-049

  山东南山铝业股份有限公司

  关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年6月与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签署《山东南山铝业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐承销协议》，委托其担任公司2010年非公开发行人民币普通股（A股）上市及持续督导的保荐机构，齐鲁证券指叶欣、曾丽萍担任本次非公开发行的保荐代表人。根据有关规定，齐鲁证券对公司的持续督导期限至2011年12月31日终止。

  公司于2011年12月26日召开2011年第四次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行可转换公司债券的议案》，并于2011年12月27日与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署了《山东南山铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议》，聘请国信证券担任本次发行可转换公司债券的保荐机构。

  根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司与齐鲁证券于2011年12月27日签署了《关于终止<山东南山铝业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐承销协议>持续督导义务的协议》。则，公司2010年非公开发行人民币普通股（A股）的持续督导工作由国信证券承接，国信证券指派保荐代表人刘义、王平负责具体的持续督导工作，持续督导期限至2011年12月31日。

  备查文件：

  1、《山东南山铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议》

  2、《关于终止<山东南山铝业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐承销协议>持续督导义务的协议》

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2011年12月28日