第三十次（临时）会议决议公告
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2011-018号
信达地产股份有限公司第八届董事会
第三十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第八届董事会第三十次（临时）会议于2011年12月29日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层以现场方式召开。会议通知已于2011年12月26日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事7人，委托2人。独立董事邓海魁因故未能出席，委托独立董事刘慧勇代为表决；董事陶毅因故未能出席，委托董事长贾洪浩代为表决。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第八届董事会将于2012年1月15日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会决定换届。经与主要股东协商，并经公司提名委员会审核同意，决定推荐贾洪浩、宁桂兰、刘社梅、徐兴建、侯琦、梁志爱为公司第九届董事会董事候选人，推荐罗林、刘大为、杨小阳为公司第九届董事会独立董事候选人。
第九届董事会成员9人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人罗林、杨小阳先生由于尚未取得独立董事任职资格，于2011年12月19日出具承诺如下：承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
公司独立董事经审阅上述候选人履历等材料（详见附件），未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。其中独立董事候选人任职资格还需上海证券交易所核查无异议。
此议案需提交公司第五十二次（2012年第1次临时）股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开第五十二次（2012年第1次临时）股东大会的议案》。
公司定于2012年1月16日上午9：00召开第五十二次（2012年第1次临时）股东大会。会议以现场方式召开，地点为北京市海淀区中关村南大街甲18号北京?国际C座17层，审议议案为：
1.《关于董事会换届选举的议案》。
2.《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日
附件
董事候选人简历
贾洪浩先生简历
贾洪浩，男，汉族，1957年9月出生，中共党员。1975年参加工作，1982年毕业于辽宁财经学院，获经济学学士学位，高级经济师。贾洪浩先生先后在国家机关、国有商业银行和金融资产管理公司从事经济管理、资产处置、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行黑龙江省分行研究所副科长，中国建设银行哈尔滨市铁路支行副行长，中国建设银行黑龙江省分行地方投资处处长、信贷一处处长、资金计划处处长，中国建设银行哈尔滨市分行副行长，中国建设银行黑龙江省分行行长助理，中国信达资产管理公司哈尔滨办事处副主任，中国信达资产管理公司重庆办事处副主任(主持工作)、主任，中国信达资产管理公司托管清算部总经理，中国信达资产管理公司上海办事处主任，上海分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司董事、董事长。
宁桂兰女士简历
宁桂兰，女，汉族，1956年12月出生，中共党员。1998年毕业于东北财经大学，研究生学历，高级经济师。宁桂兰女士先后在国有商业银行、非银行金融机构、金融资产管理公司及实业投资公司从事信贷、经营管理等工作。曾任中国建设银行大连分行信贷处副处长、筹资处处长，中国建设银行大连信托投资股份有限公司总经理，中国信达资产管理公司实体管理部副主任，信达投资有限公司副总经理等职。现任信达地产股份有限公司董事、总经理。
刘社梅先生简历
刘社梅，男，汉族，1963年5月出生，中共党员。1991年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，2004年毕业于中国人民大学，获管理学博士学位，高级经济师，高级工程师。刘社梅先生先后在研究院、国家机关、房地产公司、非银行金融机构及实业投资公司从事科研、经营管理、证券投资等工作。曾任机械工业部综合计划司主任科员，中国浦发机械工业股份公司房地产公司副总经理，北京扬子公司副总经理，信达投资有限公司证券业务部副总经理、总经理，投资银行部总经理，信达投资有限公司总经理助理兼投资业务一部总经理等职。现任信达投资有限公司总经理助理，信达地产股份有限公司董事。
徐兴建先生简历
徐兴建，男，汉族，1965年10月出生，中共党员。1987年7月大专毕业于中国人民大学一分校，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。徐兴建先生先后在政府部门、国有企业、商业银行、非银行金融机构等从事经营、管理等工作。曾任山东省郓城县工商局双桥工商所所长，济南市第一市政工程公司总经理助理，阳高登塑料有限公司董事长、总经理，兴业银行北京分行业务拓展部总经理助理、中关村支行副行长、北京分行知春路支行行长，华建国际集团有限公司投资总监，信达财产保险股份有限公司副总裁等职。现任中国信达资产管理股份有限公司公司管理部总经理。
罗林先生简历
罗林，男，汉族，1950年9月出生，中共党员。1979年大学毕业于辽宁财经学院，1998年毕业于中国社科院，研究生学历，高级会计师。曾兼任上海证券交易所上市委员会委员（第一届）、中国金融会计学会常务理事（第二届）以及中国投资学会常务理事（第五届）。曾任中国建设银行总行财会部副处长、处长、筹资部副主任，国家开发银行财会局副局长、西北信贷局局长、资金局局长、云南省分行党委书记、行长，国家开发银行行务委员，兼任贷款委员会和投资委员会专职委员以及专家委员会常务委员等职。
刘大为先生简历
刘大为，男，汉族，1948年8月出生，中共党员。1982年大学毕业于北京经济学院（现首都经济贸易大学），本科学历。2001年11月至2002年12月澳大利亚新南威尔士大学高级访问学者，高级经济师，享受国务院特殊津贴。曾任北京燕山石油化工公司炼油厂办公室副主任、北京市政府研究室处长、北京市第一商业局副局长、中国建设银行总行信托投资公司总经理、中国投资银行行长、国家开发银行股份有限公司总会计师等职。现任国家开发银行股份有限公司顾问，信达地产股份有限公司独立董事、大成基金管理有限公司独立董事。
杨小阳先生简历
杨小阳，男，汉族，1947年12月出生，中共党员。1995年毕业于中南工业大学，研究生学历，高级经济师。曾任中国建设银行资产保全部总经理、第二营业部总经理，中国建银投资有限责任公司党委委员、副总裁，中国建银投资证券有限责任公司党委书记、董事长，中国光大实业（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理等职。
侯琦先生简历
侯琦，男，1960年2月出生，汉族，中共党员。2004年毕业于北京大学，研究生学历，高级工程师。曾任北京钨钼材料厂工程师，北京市综合投资公司部门副经理，麦科特光电股份有限公司董事，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第三、四、五届董事会董事。现任信达地产股份有限公司董事，北京北大青鸟有限责任公司副总裁，包头明天科技股份有限公司董事，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事、副董事长，正元投资有限公司董事长。
梁志爱先生简历
梁志爱，男，1970年3月出生，中共党员。2000年毕业于江西财经大学，获经济学硕士学位。2008年毕业于中南财经政法大学，获经济学博士学位，高级经济师。曾任江西昌泰高速公路有限公司人力资源部经理，现任江西赣粤高速公路股份有限公司研究发展部经理。兼任上海嘉融投资管理有限公司董事、江西嘉圆房地产开发有限责任公司董事。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2011-019号
信达地产股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第八届监事会第十四次（临时）会议于2011年12月29日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层以现场方式召开。会议通知已于2011年12月26日以邮件和送达方式发出。公司第八届监事会成员3人，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱江先生主持，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第八届监事会将于2012年1月15日任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，公司监事会决定换届。决定推荐朱江、薛丽为公司第九届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会成员3人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
此议案需提交公司第五十二次（2012年第1次临时）股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司监事会
二〇一一年十二月二十九日
附件
监事候选人简历
朱江先生简历
朱江，男，汉族，1954年8月出生，中共党员。2001年毕业于中南民族学院，研究生学历，高级经济师。朱江先生先后在军队服役,在国有商业银行、金融资产管理公司从事人事管理、经营管理等工作。曾任中国人民解放军某团通信连班长，中国建设银行天津市分行第二支行人事科科长、第四支行副行长、红桥支行副行长（主持工作）、和平支行行长，中国信达资产管理公司天津办事处副主任等职。现任信达投资有限公司副总经理，信达地产股份有限公司监事、监事会主席。
薛丽女士简历
薛丽，女，汉族，1958年12月出生。毕业于中国人民大学财务会计专业，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业会计师，硕士，注册审计师。曾任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司总会计师、副总经理，现任北京北大青鸟有限责任公司副总裁，信达地产股份有限公司监事。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2011-020号
信达地产股份有限公司关于召开
第五十二次（2012年第1次临时）
股东大会的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2012年1月16日（星期一）上午9：00
● 召集人：董事会
● 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层
● 会议方式：现场方式
一、召开会议基本情况
2011年12月29日，信达地产股份有限公司第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于召开第五十二次（2012年第1次临时）股东大会的议案》。现定于2012年1月16日（星期一）在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室以现场方式召开该次股东大会。
二、会议审议事项
（一）《关于董事会换届选举的议案》
（二）《关于监事会换届选举的议案》
三、会议出席对象
（一）截至2012年1月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、登记方法
（一）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电话或现场登记手续：
个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。
（二）登记时间：2012年1月12日8:30-11:30 及13:00-17:00。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层。
（四）联系人：刘瑜、倪薇。
（五）联系电话：010-82190959。
（六）传真：010-82190958。
（七）股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席信达地产股份有限公司于2012年1月16日召开的第五十二次（2012年第1次临时）股东大会，并对会议审议事项行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
持股数量： 股东代码：
委托日期：
是否能对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票 □是 □否
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2011-021号
信达地产股份有限公司
关于独立董事邓海魁先生逝世的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司独立董事邓海魁先生于 2011 年 12 月 29 日在北京不幸病世。
邓海魁先生于 2009 年 1 月 15 日起担任本公司第八届董事会独立董事职务，并任董事会审计委员会委员。
邓海魁先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，认真履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在促进公司规范治理、维护公司及股东利益等方面做出了重要贡献。
公司董事会对邓海魁先生在任职期间为公司所做的贡献深表敬意和感谢，对邓海魁先生的去世表示沉痛哀悼！
根据公司《章程》等相关规定，公司将按相关程序增补新的独立董事。在新任独立董事就职之前，公司独立董事事务暂由公司另外两位独立董事履行。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十九日