证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2011－018

  成都前锋电子股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  成都前锋电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月29日上午10：00在成都市人民南路四段1号本公司会议室以现场投票的方式召开。出席会议的股东（代理人）3人，所持（代理）81891000股（其中：非流通股份81891000股，社会公众股份 0股），占公司股份总数的 41.45％。会议由公司董事会召集，由副董事长朱霆先生主持。公司5名董事、3名监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  1、审议通过了《关于提名杨晓斌先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

  会议选举杨晓斌先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：同意81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%；反对 0票；弃权 0票。

  2、审议通过了《关于提名朱霆先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

  会议选举朱霆先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：同意81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%；反对 0票；弃权 0票。

  3、审议通过了《关于提名邓红光先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

  会议选举邓红光先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：同意81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%；反对 0票；弃权 0票。

  4、审议通过了《关于提名姜久富先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

  会议选举姜久富先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：同意81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%；反对 0票；弃权 0票。

  5、审议通过了《关于提名张力上先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

  会议选举张力上先生为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：同意81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%；反对 0票；弃权 0票。

  6、审议通过了《关于提名陈森林先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

  会议选举陈森林先生为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：同意81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%；反对 0票；弃权 0票。

  7、审议通过了《关于提名陶雷先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

  会议选举陶雷先生为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：同意81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%；反对 0票；弃权 0票。

  按照公司《章程》的规定，会议采用了累积投票制对上述议案进行了表决，对4名董事和3名独立董事分别进行了选举。

  杨晓斌先生、朱霆先生、邓红光先生、姜久富先生、张力上先生、陈森林先生、陶雷先生组成公司第七届董事会，任期三年。

  （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  1、审议通过了《关于提名王建明先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》

  会议选举王建明先生担任公司第七届监事会监事。

  表决结果：同意81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%；反对 0票；弃权 0票。

  2、审议通过了《关于提名周松涛先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》

  会议选举周松涛先生为公司第七届监事会监事。

  表决结果：同意81，891，000票，占出席股东大会股东所持股份总数的100%；反对 0票；弃权 0票。

  按照公司《章程》的规定，会议采用了累积投票制对上述议案进行了表决。

  王建明先生、周松涛先生和职工代表监事陈玉侠女士（简历见附件）组成公司第七届监事会，任期三年。

  三、律师见证情况

  公司邀请四川公生明律师事务所邓川、刘红星律师到会进行见证，并出具了《法律意见书》，律师事务所认为：公司本次股东大会的召开、召集的程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《累积投票制实施细则》的规定，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格，会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

  特此公告。

  成都前锋电子股份有限公司

  2011年12月29日

  附件：监事陈玉侠女士简历

  陈玉侠女士，37岁，汉族，大学学历，会计师，毕业于成都广播电视大学商贸英语专业。曾在成都前锋电子股份有限公司证券部、总经办、投资部、董事会办公室工作。现任本公司监事，本公司职员。

  证券代码：600733 证券简称：S 前锋 公告编号：临2011－019

  成都前锋电子股份有限公司

  七届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都前锋电子股份有限公司七届一次董事会于2011年12月29日上午在本公司会议室召开，应到董事七名，实到董事五名，董事杨晓斌先生因工作原因不能出席会议，书面委托董事朱霆先生代为出席并表决；独立董事陶雷先生因工作原因不能出席会议，书面委托独立董事陈森林先生代为出席并表决。三名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事推举朱霆先生主持会议。经认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

  （一）公司第七届董事会审计委员会由张力上先生、陈森林先生、姜久富先生3名董事组成，其中主任委员：张力上先生。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）公司第七届董事会提名委员会由陶雷先生、张力上先生和邓红光先生3名董事组成，其中主任委员：陶雷先生。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）公司第七届董事会战略委员会由杨晓斌先生、陶雷先生和朱霆先生3名董事组成，其中主任委员杨晓斌先生。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）公司第七届董事会薪酬与考核委员会由陈森林先生、张力上先生和陶雷先生3名董事组成，其中主任委员：陈森林先生。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于选举杨晓斌先生为公司董事长、法定代表人的议案》

  全体董事一致选举杨晓斌先生为公司第七届董事会董事长、公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于选举朱霆先生为公司副董事长的议案》

  全体董事一致选举朱霆先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任朱霆先生为公司总经理、财务负责人的议案》

  同意聘任朱霆先生为公司总经理、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于聘任邓红光先生为公司董事会秘书的议案》

  同意聘任邓红光先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于聘任邓红光先生为公司副总经理的议案》

  同意聘任邓红光先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《关于聘任王小平先生为公司财务总监的议案》

  同意聘任王小平先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，公司独立董事张力上先生、陈森林先生、陶雷先生对上述人员资料进行了认真审议，并发表了《关于同意聘任公司高管人员》的独立董事意见。

  特此公告。

  成都前锋电子股份有限公司

  董 事 会 2011年12月29日

  附：王小平先生简历

  王小平先生：34岁，汉族，中共党员，会计师，大学学历，电子科技大学数学系会计专业毕业。曾在成都前锋数字视听设备有限责任公司担任主办会计、计划财务部部长，成都前锋电子股份有限公司投资发展部项目经理、资金部经理、财务部副经理、财务总监。现任公司财务总监。

  证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2011－020

  成都前锋电子股份有限公司

  七届一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  成都前锋电子股份有限公司七届一次监事会于2011年12月29日上午在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由王建明先生主持，经认真审议，形成如下决议：

  审议通过了《选举王建明先生为公司监事会主席的议案》

  全体监事一致选举王建明先生为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  成都前锋电子股份有限公司

  监 事 会

  2011年12月29日