证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2011—025号

  河南天方药业股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第六次会议于2011年12月23日以电子邮件和书面形式发出通知，于2011年12月29日上午9：00在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事7人，独立董事董家春先生、陶涛先生、何伟先生、屈凌波先生采取通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过了公司为控股子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案；

  上海普康药业有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，因此公司为其在中信银行股份有限公司上海分行授信4000万元提供担保，期限为一年。

  截止到2011年11月30日，上海普康药业有限公司资产总额为9646.59万元，负债总额为4134.21万元，资产负债率为42.86%（未经审计）。

  11票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告！

  河南天方药业股份有限公司董事会

  2011年12月29日

  证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2011—026号

  河南天方药业股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  经公司第五届董事会第六次会议审议,同意公司为控股子公司上海普康药业有限公司在中信银行股份有限公司上海分行授信4000万元提供担保，期限为一年。

  一、担保情况概述：

  被担保人名称：上海普康药业有限公司(公司控股70%)

  担保总额：4000万元人民币

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：一年

  二、被担保人情况：

  名 称：上海普康药业有限公司

  注册地址：上海市闵行区陪昆路200号

  法定代表人：年大明

  注册资本：6408万元人民币

  经营范围：胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂、散剂。

  截止到2011年11月30日，上海普康药业有限公司资产总额为9646.59万元，负债总额为4134.21万元，资产负债率为42.86%（未经审计），公司经营有序,购销旺盛,呈现出良好的发展态势。

  三、董事会意见：

  上海普康药业有限公司目前各方面运作正常,销售收入和净利润均稳步增加，有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控制范围之内,为其提供担保符合公司的整体利益,经公司第五届董事会第六次会议审议,同意为其提供担保。

  四、累计担保数量和逾期担保数量：

  截止目前,公司累计对外担保27200万元人民币（不含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产的34.75%,公司无逾期担保事项。

  五、备查文件：

  1、公司第五届董事会第六次会议决议；

  2、上海普康药业有限公司的营业执照复印件；

  3、上海普康药业有限公司最近一期的财务报表。

  特此公告！

  河南天方药业股份有限公司董事会

  2011年12月29日