证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2011临43号

  江西联创光电科技股份有限公司

  二○一一年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  重要内容提示：

  ●本公司于2011年12月14日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证

  券交易所网站刊登了关于召开本次会议的通知；

  ●本次会议无增加、否决或修改提案的情况；

  ●本次会议采取现场投票的表决方式进行。

  一、会议召开情况 ：

  （一）会议召开时间：2011 年12月29日（星期四）上午9:30；

  （二）会议地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部五楼第一会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议主持人：蒋国忠先生

  （五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  公司总股本370,806,750股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4人，代表股份94,151,377股，占公司总股本的25.39%。

  公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席会议。

  二、提案的审议和表决情况

  审议通过了《关于增补肖文先生为公司第五届董事会董事的议案》

  表决结果：同意94,151,377股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江西联创光电科技股份有限公司二○一一年第三次临时股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二○一一年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十九日

  证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2011临44号

  江西联创光电科技股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  2011年12月23日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届八次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

  2011年12月29日上午2011年第三次临时股东大会结束之后，公司在总部五楼第一会议室召开第五届董事会第八次会议。应到董事九人，实到董事7人，董事胡著平先生、独立董事闵辉先生因公务未能出席会议，分别委托董事卢革胜先生、独立董事冯丽娟女士代为出席并行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由蒋国忠先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议：选举肖文先生为公司董事长，任期截止至2014年6月30日。

  二、审议通过《关于选举董事会投资与战略委员会主任委员的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议：选举肖文先生为董事会投资与战略委员会主任委员，任期截止至2014年6月30日。

  三、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议：选举肖文先生为董事会审计委员会委员，任期截止至2014年6月30日。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月二十九日