股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2011－029

  上海柴油机股份有限公司

  关于分红情况的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司现有股利分配政策

经2009年5月19日公司2008年度股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百七十四条规定，公司的利润分配政策如下：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在保证公司业务发展所需净资产和现金流的基础上，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票及其他法律、法规允许的方式分配股利；

（二）在公司盈利、在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司可以进行现金分红方式的中期或年度股利分配，如年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及资金留存公司的用途；

（三）如存在股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还占用的资金。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

最近三年现金分红情况：

单位：万元

项 目	2008年	2009年	2010年	三年合计
归属于上市公司净利润	2,728.48	6,955.00	13,632.53	23,316.01
当年分配现金股利	2,401.55	2,401.55	2,401.55	7,204.65
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)	88.02%	34.53%	17.62%	30.90%

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

公司2008年度实现归属于上市公司净利润2,728.48万元，扣除当年现金分红2,401.55万元后当年剩余未分配利润为326.93万元。2009年公司质量提升等固定资产投资项目总投资为2,130.98万元，2008年度当年剩余未分配利润全部投向2009年度固定资产投资项目。

公司2009年度实现归属于上市公司净利润6,955.00万元，扣除当年现金分红2,401.55万元后当年剩余未分配利润为4,553.45万元。2010年公司现有产品能力提升、设备更新、信息化建设等固定资产投资项目总投资为9,155.69万元，2009年度当年剩余未分配利润全部投向2010年度固定资产投资项目。

公司2010年度实现归属于上市公司净利润13,632.53万元，考虑到公司2011年度将有较大的固定资产投资项目投入，2010年度现金分红仍为2,401.55万元，扣除上述分红后当年剩余未分配利润为11,230.98万元。截止2011年三季度未，公司对2011年度重柴项目、轻柴项目、铸造项目及质量提升等固定资产投资项目已投资33,436.27万元，2010年度当年剩余未分配利润全部投向2011年度固定资产投资项目。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2011年12月29日