证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临2011-042

  四川成发航空科技股份有限公司

  有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为59,494,813股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年1月6日

一、股权分置改革方案的相关情况

（一）四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于2006年7月10日经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，以2006年8月3日为实施股权分置改革方案股权登记日，于2006年8月7日复牌。

（二）公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、根据公司股权分置改革方案，公司限售股份持有人承诺内容及履行情况如下：

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发公司”）	（3）2006年－2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的50%的分红预案，并在股东大会表决时对该议案投赞成票。 （4）在本次股改完成后，将按国家法律法规的有关规定择机逐步向成发科技注入其拥有的优质资产及业务，以提高成发科技的业绩。	(（2）2006-2008年分红为每股0.14元、0.25元、0.26元，同期每股净利润分别为0.29元、0.50元、0.51元，扣除掉盈余公积金后，公司实际分红比例连续三年均高于当年实现的可供股东分配利润的50%； （3）2011年4月公司实施了非公开发行方案，履行了注入资产承诺。
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内（即2006年8月7日至2007年8月7日）不得上市交易或者转让。	严格履行承诺
北京航空航天大学
中国燃气涡轮研究院
成都航空职业技术学院

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，公司股本结构变化：

根据公司2010年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］421号”《关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司于2011年4月向天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）52,109,181.00股（每股发行价20.15元/股），增加注册资本人民币52,109,181.00元，公司注册资本变更为人民币183,405,204元，成发公司对公司持股比例由50.31%减少到36.02%。

本次非公开发行具体情况详见公司于2011年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《非公开发行股票结果暨股本变动公告》（临2011-022）。

公司2011年非公开发行不对本次上市的有限售条件流通股数量造成影响。因公司股本总额增加，本次上市的有限售条件流通股占公司股份总额的比例由45.31%下降为32.44%。

（二）股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：

序号	股东名称	股改后		2011年增发后
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
1	成都发动机（集团）有限公司	6,564,801	5.00	6,564,801	3.58
		59,494,813	45.31	59,494,813	32.44
2	万利隆投资管理有限公司			9,647,642	5.26
3	天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)			9,647,642	5.26
4	景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)			7,987,593	4.36
5	鹰潭宏山投资管理有限合伙企业			7,237,965	3.95
6	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司			5,570,719	3.04
7	天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)			5,251,612	2.86
8	江苏鑫惠创业投资有限公司			5,225,806	2.85
9	沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	5,774,159	4.398	2,055,087	1.12
10	上海彤卉实业有限公司			1,540,202	0.84
11	北京航空航天大学	282,651	0.215	282,651	0.15
12	中国燃气涡轮研究院	282,651	0.215	282,651	0.15
13	成都航空职业技术学院	282,651	0.215	282,651	0.15
	合计	72,681,726	55.36	121,071,835	66.01

注：上表各股东中，第1项、第9项、第11-13项股东为发起人股东；第2-9项、第10项股东为参与公司2011年非公开发行的股东。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司控股股东成发公司不存在对公司的非经营性资金占用。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构-光大证券股份有限公司认为，公司相关股东履行了股改中做出的承诺；公司提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

（一）本次有限售条件的流通股上市数量为59,494,813股；

（二）本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年1月6日；

（三）有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量（股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	成都发动机（集团）有限公司	59,494,813	32.44%	59,494,813	0
合计		59,494,813	32.44%	59,494,813	0

（四）本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

（五）此前有限售条件的流通股上市情况：

1、2007年8月7日，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、北京航空航天大学、中国燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院的股改承诺均已履行完毕，其持有的公司限售股份已于2007年8月8日解除限售并上市流通。

2、控股股东成发公司持有的6,564,801股已于2007年8月8日解除限售并上市流通。2008年7月3日，公司控股股东成发集团作出《关于四川成发航空科技股份有限公司股份减持事宜的承诺函》，自愿承诺对其持有的已于2007年8月7日解除限售条件的6,564,801股、将于2008年8月7日解除限售条件的、2009年8月7日解除限售条件的46,365,211股，在2010年8月8日前不减持。截止本公告日，成发公司未转让其所持有的本公司股份。

3、本次有限售条件的流通股59,494,813股解除限售并上市，为公司第二次即最后一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	59,494,813	-59,494,813
	2、其他境内法人持有股份	52,109,181		52,109,181
	有限售条件的流通股合计	111,603,994	-59,494,813	52,109,181
无限售条件的流通股份	A股	71,801,210	59,494,813	131,296,023
股份总额		183,405,204	0	183,405,204

   特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

2011年12月29日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书