证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2011-012

  江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十四次会议

  决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2011年12月19日以传真、电话通知等方式发出。本次会议于2011年12月28日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事6名，实际参加董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过关于修订《江苏永鼎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（修订后的全文内容详见上交所网站：www.sse.com.cn）

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

  增加后公司经营范围: 许可经营项目：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务及企业管理咨询。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，该议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  现将有关事项通知如下：

  （一）、会议召开基本情况：

  1、会议召集：公司董事会

  2、会议时间：2012年1月16日上午9时30分

  3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

  4、会议召开方式：现场投票表决

  （二）、会议审议事项：

  审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案  

  （三）、出席会议对象：

  1、截止2012年1月9日（星期一）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  （四）、登记方法：

  1、登记方式：

  法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件）

  异地股东可采取书信或传真登记。

  2、 登记时间：2012年1月13日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。

  3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

  （五）、其他事项：

  1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

  2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区

  邮政编码：215211

  3、联系电话：0512—63272489

  传 真：0512—63271866

  4、联 系 人：彭美娥 陈海娟

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年十二月二十八日

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人 (签名)： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。