A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2011-038

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2011年12月29日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2011年第五次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数423,516,404 股，占公司总股本的41.04%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事曾广春先生主持。

  2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数420,085,279股，B股股东及股东代表21人、代表股数3,431,125股。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

  1、《关于聘任为公司进行2011年度审计的会计师事务所的议案》：

  同意422,822,677 股，占出席会议有效表决股份总数的99.84%；反对0股；弃权693,727股，占出席会议有效表决股份总数的0.16%。其中：A股同意420,085,279 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意2,737,398

  股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的79.78%；反对0股；弃权693,727 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.22%。

  2、《关于调整公司监事会监事并确定其薪酬的议案》：

  同意422,033,578 股，占出席会议有效表决股份总数的99.65%；反对789,099 股，占出席会议有效表决股份总数的0.19%；弃权693,727 股；占出席会议有效表决股份总数的0.16%。其中：A股同意420,085,279 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意1,948,299 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的56.78%；反对789,099 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的23.00%；弃权693,727 股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.22%。

  3、《关于公司租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案》，关联股东，回避表决。

  同意2,822,677 股，占出席会议有效表决股份总数的80.27%；反对0股；弃权693,727股，占出席会议有效表决股份总数的19.73%。其中：A股同意85,279 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意2,737,398 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的79.78%；反对0股；弃权693,727 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.22%。

  三、公证或者律师见证情况

  为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2011年第五次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2011年12月30日