2011年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2011-036
北京华联综合超市股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况；
●本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011年12月29日（星期四）上午10:00
2、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、出席情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 369,277,836 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.46 |
5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
6、召集人：本公司董事会
7、主持人：董事长彭小海
8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李翠芳出席会议；其他高管列席会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 1 | 《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租赁合同的议案》 | 171,532,885 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 《关于投资设立采购公司的议案》 | 171,532,885 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
上述议案涉及关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：杨静芳、严石
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2011年12月30日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 编号：2011-037
北京华联综合超市股份有限公司
关于短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行间市场交易商协会注册，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月28日发行了2011年度第一期短期融资券。公司短期融资券注册金额为5亿元人民币，发行金额为5亿元人民币，由北京银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，期限为366天，起息日期为2011年12月29日，票面利率为7.15%（1年期定期存款利率（3.50%）+365BP ),付息方式为每六个月付息一次，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。本期短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、银行间市场清算所股份有限公司网站（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2011年12月30日