证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2011-033

上海普天邮通科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2011年12月19日以书面形式向全体董事发出了关于召开公第六届董事会第三十次会议的通知，并于2011年12月20日至29日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：《关于拟关闭上海威达邮通信息技术有限公司的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

上海威达邮通信息技术有限公司（以下简称“威达公司”）是由上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称上海普天）与Windass Investments Limited（以下简称“Windass公司”）于2001年1月16日出资设立的公司，公司注册资本为美元100万元。威达公司股东各方出资比例为：

股东方	投资额	股权比例
上海普天	美元60万元	60%
Windass公司	美元40万元	40%

威达公司的注册地址为宜山路700号，注册资本美元100万元。经营范围主要为：开发、研制计算机通讯软件，销售自产产品，提供相关技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。威达公司的营业期限二十年，自2001年1月16日至2021年1月15日到期。

近年来，上海普天进一步梳理产业结构，突出主业，形成了轨道交通产业、新能源、安防、商业自动化四大产品领域。而威达公司的经营业务及经营状况不符合上海普天的主业发展方向，自2007年威达公司业务已处于停滞状态，公司拟按照国家相关法律法规的规定及程序，关闭威达公司。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2011年12月29日

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2011-034

上海普天邮通科技股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2011年12月19日以书面形式向全体监事发出了关于召开公第六届监事会第二十二次会议的通知，并于2011年12月20日至12月29日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：《关于拟关闭上海威达邮通信息技术有限公司的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。

上海威达邮通信息技术有限公司（以下简称“威达公司”）是由上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称上海普天）与Windass Investments Limited（以下简称“Windass公司”）于2001年1月16日出资设立的公司，公司注册资本为美元100万元。威达公司股东各方出资比例为：

股东方	投资额	股权比例
上海普天	美元60万元	60%
Windass公司	美元40万元	40%

威达公司的注册地址为宜山路700号，注册资本美元100万元。经营范围主要为：开发、研制计算机通讯软件，销售自产产品，提供相关技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。威达公司的营业期限二十年，自2001年1月16日至2021年1月15日到期。

近年来，上海普天进一步梳理产业结构，突出主业，形成了轨道交通产业、新能源、安防、商业自动化四大产品领域。而威达公司的经营业务及经营状况不符合上海普天的主业发展方向，自2007年威达公司业务已处于停滞状态，公司拟按照国家相关法律法规的规定及程序，关闭威达公司。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司监事会

2011年12月29日