证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2011-035

  骆驼集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  骆驼集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”或“本次会议”）于2011年12月29日上午10:30在湖北省襄阳市高新区追日路4号公司管理部会议室召开，本次股东大会采取现场与网络投票方式，网络投票时间为2011 年12月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  截至2011年12月29日下午15:00，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东或股东代理人共47人，代表股份273,815,506股，占公司股份总额的65.13%。其中，参加现场投票的股东或股东代理人共13人，代表股份269,476,609股，占公司股份总额的64.10%；参加网络投票的股东或股东代理人共34人，代表股份4,338,897股，占公司股份总额的1.03%；相关议案需要回避的关联股东或股东代理人共3人，代表股份210,968,228股，占公司股份总额的50.18%。

  本次股东大会由董事会召集，董事长刘国本主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员参加了会议。北京德恒律师事务所黄侦武、王曦律师对本次股东大会进行了现场见证。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式逐项审议，并形成决议如下：

  1、审议通过《关于聘用骆驼集团股份有限公司2011年度审计机构的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数273,749,992股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的99.98％；反对的股数0股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的0％；弃权的股数65,514股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的0.02％。

  2、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司更换部分独立董事的议案》

  该议案的表决结果为：赞成的股数273,709,291股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的99.96％；反对的股数801股，约占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的0％；弃权的股数105,414股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的0.04％。

  3、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》

  该议案的关联股东刘国本先生、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司回避表决。

  该议案的表决结果为：赞成的股数62,729,364股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的99.81％；反对的股数11,900股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的0.02％；弃权的股数106,014股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的0.17％。

  4、审议通过《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产400万kVAh新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》

  赞成的股数273,763,990股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的99.98％；反对的股数100股，约占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的0％；弃权的股数51,416股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的0.02％。

  北京德恒律师事务所黄侦武律师、王曦律师出席本次会议见证并出具法律意见书，北京德恒律师事务所黄侦武律师、王曦律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和本公司章程及《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  骆驼集团股份有限公司

  董事会

  2011年12月29日