证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2011-046

  大连港股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会以传阅书面议案的方式，审议通过了以下决议：

  决议1：审议通过《大连港股份有限公司薪酬管理办法》及《大连港股份有限公司高管年薪管理办法》。

  表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权 0票

  决议2：审议通过《关于大连港股份有限公司与辽宁省高速公路管理局签订高速公路通行费趸缴协议的议案》，批准公司与辽宁省高速公路管理局签订进出大连港集装箱运输车辆高速公路通行费趸缴协议。根据辽宁省政府对《关于对大连港集装箱运输车辆高速公路通行费实行趸缴的请示》（辽交高管发[2011]171号）的批示意见，以及大连市政府《大连市人民政府关于促进大连港口集装箱业务加快发展的意见》（大政发[2011]61号）的规定，大连港股份有限公司将代表大连市政府实施高速公路费的趸缴工作，高速公路管理局定期与大连港股份有限公司对通过趸缴站的集装箱运输车辆通行信息数据进行确认及复核，此数据将作为日后双方趸缴费额的最终依据。该趸缴费用需由大连港股份有限公司先行代缴，之后再由政府以补贴的形式支付给大连港股份有限公司。该协议签署实施后，将很大幅度上促进大连港集装箱业务的发展，使大连港担负起建设东北亚国际航运中心主力军的责任。

  表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票

  决议3：审议通过《关于大连集发物流有限责任公司增资的议案》，批准公司向大连港集发物流有限责任公司增资4125万元。根据公司《首次公开发行A股股票招股意向书》的披露内容，穆棱新建铁路专用线项目是14个募投项目之一，由于募投项目开发建设时募集资金没有到位，其项目投资方大连港集发物流有限责任公司通过自筹资金完成穆棱新建铁路专用线项目建设。根据证券监管机构所对募集资金专款专用的管理要求，现该募投项目的资金已到位，公司批准将该募投资金以增资的方式将资金投入到大连港集发物流有限责任公司。

  表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票

  根据公司章程第179条的规定，采用书面议案方式的，在一份或数份内容相同的决议文本上签字同意的董事已达到做出有关决定的法定人数，并送交董事会秘书后，该议案即成为董事会决议，无须再召集董事会会议。

  就上述议案，本公司共收到9名董事签字同意，达到做出董事会决议的有效法定人数，因此，该议案获董事会通过。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2011年12月28日