证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-063

  上海新时达电气股份有限公司

  2011年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况：

  上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）2011年第五次临时股东大会会议通知于2011年12月9日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发出。

  会议于2011年12月29日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；会议以现场会议方式召开；会议召集人为公司董事会；会议主持人为纪德法董事长。

  出席本次会议的股东及代理人共32人，代表有表决权股份144,378,805股，占公司有表决权股份总数20000万股的72.1894%。

  公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席或列席了会议。

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况：

  1.审议《关于使用超募资金收购上海颐文实业有限公司100%股权的议案》

  表决结果：同意144,378,805股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2．审议《关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的议案》

  表决结果：同意144,378,805股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意144,378,405股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对400股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  以上议案的具体内容详见2011年12月9日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

  四、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：黄素洁、王晶

  3、结论性意见：本所认为，公司2011年第五次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、备查文件

  1、上海新时达电气股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议。

  2、上海市广发律师事务所出具的《上海新时达电气股份有限公司2011年第五次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月三十日