证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2011-025

  江苏江南高纤股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011年12月22日以书面形式发出，本次会议于2011年12月29日以通讯方式召开，出席本次会议的董事应到9人，实到董事9人，本次会议由董事长陶国平召集，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项：

  一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于清算解散控股子公司苏州苏海涤纶有限公司的议案》。

  苏州苏海涤纶有限公司（以下简称苏海涤纶）合资经营期限至2012年1月4日即将结束，为优化决策程序，提高公司管理和运作效率公司，做大做优涤纶毛条主营，公司董事会决定在苏海涤纶合资经营期限结束后进行清算，苏海涤纶原涤纶毛条业务由公司承继，公司将根据有关规定履行清算解散及注销程序。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于清算解散控股子公司苏州苏海涤纶有限公司的公告》

  特此公告

  江苏江南高纤股份有限公司董事会

  二〇一一年十二月三十日

  证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2011-026

  江苏江南高纤股份有限公司

  关于清算解散控股子公司

  苏州苏海涤纶有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  江苏江南高纤股份有限公司(以下简称公司)的控股子公司苏州苏海涤纶有限公司（以下简称苏海涤纶）成立于2000年1月5日，注册资本210万美元，其中公司出资157.50万美元，占注册资本的75%，美国海丰企业有限公司（以下简称海丰公司）出资52.50万美元，占注册资本的25%。苏海涤纶经营范围为生产销售高仿真化纤制品及后整理加工，现有年产4000吨差别化涤纶毛条的生产能力。

  根据苏海涤纶公司章程规定，合资经营期限至2012年1月4日即将结束。为优化决策程序，提高公司管理和运作效率公司，做大做优涤纶毛条主营，2011年12月29日，公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于清算解散控股子公司苏州苏海涤纶有限公司的议案》，公司董事会决定在苏海涤纶合资经营期限结束后进行清算，苏海涤纶原涤纶毛条业务由公司承继，公司将根据相关规定履行清算解及注销程序。

  公司将根据相关信息披露规则要求，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告

  江苏江南高纤股份有限公司董事会

  2011年12月30日