证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2011-26号

  沧州大化股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无新提案提交表决；

  ●本次会议无否决提案。

  一、会议召开和出席情况

  沧州大化股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日上午8：30在沧州大化集团公司办公楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权的股份数145,339,479股，占公司股份总额的56.04%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长授权委托董事赵桂春先生主持会议，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议已于2011年12月10日通知全体股东。

  二、提案审议情况

  大会采取逐项记名投票表决方式，形成以下决议：

  1.会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修改公司章程》的议案。

  为方便工商登记管理，我公司工商登记机关由“河北省工商行政管理局”变更为“沧州市工商行政管理局”，同时住所名称由“河北省沧州市永济东路19号”变更为“沧州市运河区永济东路19号”。因此需将《公司章程》相应部分修改，具体修改如下：

  第一章总则的第五条公司住所由“河北省沧州市永济东路19号”修改为“沧州市运河区永济东路19号”；

  第十二章附则中的第194条“以在河北省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准”，变更为“以在沧州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准”。

  修订后的公司章程详见上海证券交易所。

  2.会议以145,339,479股赞成，占参加会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于调整7万吨TDI项目投资额的议案》。

  公司10万吨TDI项目一期工程7万吨TDI项目，于2010年初开工建设，可行性研究报告预计投资10.39亿元。在项目建设过程中，人工工资及材料费上涨,致使设备、主要材料购置费用及土建安装费用大幅增加。此外，经公司战略规划，计划在7万吨TDI项目厂区内，建设TDI的配套项目，故厂区公用工程系统规模扩大，增加了工程其它费用。根据赛鼎工程有限公司对项目的初设概算，预计该项目的实际总投资119610.32万元, 比原可研103928.26万元增加15681.90万元。

  根据初设概算，调整投资额后预计在项目计算期内平均利润总额为33474.06万元，年均上交所得税8368.51万元，投资回收期税前为4.91年（含基建期），税后为5.65年（含基建期）；项目投资利润率26.71% 。

  此外，考虑化工装置试车时间的不确定性可能导致试车费用的变动，特授权公司董事会对本项目11.96亿元的投资额在10%的幅度内上下调整。

  三、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所周蔚律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司

  董事会

  2011年12月31日