公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-035号

  成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第四次会议于2011年12月30日以通讯表决方式召开，与会董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式一致通过了《关于审议公司<内部控制手册>及相关制度的议案》。

  为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，提高管理效率，增强市场竞争力和风险防范能力，确保公司持续稳定健康发展，按照中国证监会和四川证监局关于做好上市公司内部控制规范试点工作的有关要求，公司于今年5月正式启动了内部控制制度建设的相关工作，并于10月中旬编制完成了公司《内部控制手册》。经过近两月的试运行后，董事会审议通过了公司《内部控制手册》，以及《内部控制手册》中新增或修订幅度较大的《发展战略规划管理规定》《关联交易管理制度》《合同管理制度》《内部控制缺陷报告及处理管理控制制度》《内部控制有效性评价管理控制制度》《全面风险管理办法》和《内部审计管理制度》。（公司《发展战略规划管理规定》《关联交易管理制度》《合同管理制度》《内部控制缺陷报告及处理管理控制制度》《内部控制有效性评价管理控制制度》《全面风险管理办法》《内部审计管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  特此公告

  成都博瑞传播股份有限公司

  董事会

  2011年12月30日

  证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2011－036号

  成都博瑞传播股份有限公司

  办公地址变更公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足业务发展需要，成都博瑞传播股份有限公司已迁入新办公地址，现将公司新办公地址及联系电话公告如下：

  地址：成都市锦江区三色路38号“创意成都”大厦A座23楼

  邮编：610063

  联系电话：028-87651183

  传真：028-62560793

  邮箱：b-raymedia@b-ray.com.cn

  以上地址及联系方式自 2011 年12月30日正式启用，敬请广大投资者注意。

  特此公告

  成都博瑞传播股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月30日