股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2011-032

  维维食品饮料股份有限公司

  第五届董事会第五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第五次会议由董事长杨启典先生召集,并于2011年12月30日上午10:00以通讯方式召开。应出席董事11人，实际出席9人，梅野雅之副董事长、东隆董事因公未能参加，皆委托黑木直树董事代为参加并行使表决权。监事及部分高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由董事长杨启典先生主持。

  与会董事审议并通过了以下议案：

  以赞成票11票，弃权票0票，反对票0票，审议并通过了关于制定《维维食品饮料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。《维维食品饮料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  维维食品饮料股份有限公司

  董事会

  二○一一年十二月三十日